Akciju   sabiedrības  Ventspils  nafta  akcionāru  kārtējā  pilnsapulce

šodien,  30.jūlijā,  ir  izskatījusi  visus  pilnsapulces darba kārtībā

iekļautos   jautājumus,   pieņemot   lēmumus   (   atbilstoši  iepriekš

publicētajiem  lēmumprojektiem  )  par  a/s  Ventspils  nafta 2003.gada

pārskatu;  par  a/s  Ventspils  nafta  2003.gada peļņas sadali; par a/s

Ventspils  nafta 2004.gada budžetu un darbības plānu; par a/s Ventspils

nafta  valdes  locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2003.gadā;

par  a/s  Ventspils nafta statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā; par

a/s   Ventspils   nafta   valdes   sastāvu;  par  a/s  Ventspils  nafta

ierakstīšanu Komercreģistrā; par a/s Ventspils nafta akciju konversiju;

par a/s Ventspils nafta zvērināta revidenta ievēlēšanu 2004.gadam.

Akcionāru   pilnsapulce   apstiprināja   atbilstoši   starptautiskajiem

grāmatvedības  standartiem,  Latvijas Republikas attiecīgajiem likumiem

un  vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem sastādīto a/s Ventspils

nafta 2003.gada pārskatu un konsolidēto 2003.gada pārskatu.

A/s Ventspils nafta koncerna neto apgrozījums 2003.gadā sasniedzis 55,4

miljonus  latu. Ievērojot a/s Ventspils nafta koncerna tranzīta nozares

uzņēmumu  darbības  apstākļus  2003.gadā,  kurus  noteica no uzņēmumiem

neatkarīgu  ārēju  faktoru  ietekme,  kas  tika  plānota,  jau veidojot

2003.gada   budžeta   prognozes,  a/s  Ventspils  nafta  koncerna  neto

zaudējumi  2003.gadā  ir  9,4  miljoni  latu.  Izskatot  jautājumu  par

2003.gada   peļņas  sadali,  akcionāru  pilnsapulce  nolēma  zaudējumus

norakstīti  no  a/s  Ventspils nafta iepriekšējo gadu uzkrātajām peļņas

rezervēm.

Saskaņā  ar  akcionāru  pilnsapulcē  apstiprināto  a/s  Ventspils nafta

budžetu un darbības plānu 2004.gadam šogad a/s Ventspils nafta koncerna

saimnieciskās  darbības  ienākumi plānoti ne mazāk kā 55,5 miljonu latu

apjomā,  tajā  skaitā  mātes  uzņēmumam - 21,6 miljoni latu. Atbilstoši

apstiprinātajām  prognozēm  a/s  Ventspils  nafta  neto peļņa 2004.gadā

sasniegs  176 tūkstošus latu, taču jau patlaban provizoriskie rezultāti

liecina,  ka  a/s  Ventspils  nafta  pirmā pusgada peļņa šo prognozi ir

ievērojami  pārsniegusi,  jo  2004.gada janvāra-jūnija potenciālā peļņa

veido 1,2 miljonus latu.



A/s  Ventspils nafta koncerna 1.pusgada finansiāli ekonomiskās darbības

rezultāti  apliecina a/s Ventspils nafta stabilitāti, tādējādi pierādot

a/s  Ventspils  nafta  risku  sadales  politikas  pareizību  un  veikto

ieguldījumu  atdevi  ar  tranzītu  nesaistītajās  a/s  Ventspils  nafta

koncerna  darbības  jomās.  2004.gadā  aktīvu darbību turpina visas a/s

Ventspils nafta koncerna sabiedrības, sekmējot katra atsevišķā uzņēmuma

un  visa  koncerna  kopējo  izaugsmi  un  attīstību,  saimnieciskās  un

finansiālās darbības rezultātu uzlabošanos. A/s Ventspils nafta , tāpat

kā  iepriekšējos  gados, analizēs iespējas mērķtiecīgiem, a/s Ventspils

nafta akcionāru interesēm atbilstošiem, izdevīgiem ieguldījumiem jaunos

uzņēmējdarbības virzienos.



Akcionāru   pilnsapulce  nolēma  atbrīvot  no  atbildības  par  darbību

2003.gadā  bijušos  a/s  Ventspils nafta valdes locekļus Jāni Ādamsonu,

Ritvaru   Priekalnu,   Rolandu  Kalniņu,  Aleksandru  Antipinu,  Renāru

Urbanoviču  un  arī  patlaban a/s Ventspils nafta valdē strādājošo Aldi

Āķi un Ilvu Purēnu.



Akcionāru  pilnsapulce  apstiprināja a/s Ventspils nafta statūtus jaunā

redakcijā,  kuras  izstrāde  un  pieņemšana  ir saistīta ar to pārveidi

atbilstoši Komerclikuma prasībām, kā arī nolēma ierakstīt a/s Ventspils

nafta  Komercreģistrā  un pieņēma lēmumu par a/s Ventspils nafta akciju

konversiju.  Statūtu jaunā redakcija arī paredz, ka a/s Ventspils nafta

valdē  līdzšinējo piecu locekļu vietā strādā četri cilvēki, par ko lēma

arī  a/s  Ventspils nafta akcionāru pilnsapulce, pieņemot zināšanai, ka

a/s Ventspils nafta valde turpinās darbu četru locekļu sastāvā.



Akcionāru pilnsapulce nolēma, ka tiks konvertēti 300 000 parasto akciju

bez balsstiesībām par 300 000 uzrādītāja akcijām dematerializētā formā,

kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru pilnsapulcē un tiesības

uz  dividendes  un  likvidācijas  kvotas  saņemšanu.  Minētie  300  000

konvertēto  uzrādītāja  akciju, pēc akcionāru pilnsapulces lēmuma, tiks

iekļautas  regulētajā  tirgū  -  šīs akcijas ir līdzšinējās t.s. valdes

rezerves  akcijas,  kuras  atbilstoši  likuma  Par  akciju  sabiedrībām

prasībā  bija  pienākums  iegādāties  katram valdes loceklim. Sakarā ar

jaunā  Komerclikuma  normām,  kas  šādas  valdes rezerves akcijas vairs

neparedz,  a/s  Ventspils  nafta  bija  jāpieņem  lēmums par līdzšinējo

valdes rezerves akciju konversiju.



Atbilstoši  Komerclikuma  normām  a/s Ventspils nafta akcionāri pieņēma

lēmumu,  ka  60 298 121 parastā akcija ar balsstiesībām tiks konvertēta

par  60  298  121 uzrādītāja akciju dematerializētā formā, kuras dod to

īpašniekiem   balsstiesības   akcionāru   pilnsapulcē  un  tiesības  uz

dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.



Par  a/s  Ventspils  nafta  2004.gada  pārskata un konsolidētā pārskata

revidentu  akcionāru  pilnsapulce  ievēlēja  zvērinātu  revidenti Diānu

Krišjāni,  nolemjot  slēgt līgumu ar auditorkompāniju SIA Ernst & Young

Baltic .



Gundega Vārpa

Ventspils nafta

Tālr: 7229182.