2004.07.23, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

30.07.2004.g. kārtējās akcionāru pilnsapulces

darba kārtības jautājumu lēmumu projekti 



1.    2003.gada gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:  A/s  "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru pilnsapulce

(30.07.2004.)   izskatīja   un   pieņem  zināšanai  Padomes  un  Valdes

paziņojumu   par   2003.gada   darba   rezultātiem,  apstiprina  Valdes

iesniegto a/s "Ditton pievadķēžu rūpnīca" pārskatu par 2003.gadu.

2.  Peļņas sadale.

Lēmums:  A/s  "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 2003.gadā iegūto peļņu 92 223

Ls apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt ražošanas attīstībai.

3.  Zvērinātā revidenta ievēlēšana.

Lēmumi:

3.1.  Ievēlēt par a/s "Ditton pievadķēžu rūpnīca" auditoru auditorfirmu

SIA  "Invest-Rīga"  zvērinātas  revidentes  Valdas Zītares (sertifikāts

Nr.62) personā, ņemot vērā viņas personīgo rakstisku piekrišanu.

3.2.  Ja Valda Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai

pārtrauc  darba  attiecības ar firmu "Invest-Rīga", atļaut izpildīt tos

citam firmas "Invest-Rīga" zvērinātam revidentam.

3.3. a/s  "Ditton  pievadķēžu  rūpnīca"  Valdei noslēgt līgumu ar firmu

"Invest-Rīga" par audita veikšanu sabiedrībā par 2004.gadu.



A/s "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

Valdes priekšsēdētājs

E.Zavadskis