A/s "Ventspils nafta" akcionāru kārtējās pilnsapulces lēmumprojekti: 



1.     Par 2003.gada darbības pārskatu: 

1.1.   Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  vadības un

konsolidēto ziņojumu par 2003.gada darbības rezultātiem.

1.2.    Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2003.gada

pārskatu  un  konsolidēto  2003.gada pārskatu, kas sastādīts saskaņā ar

Latvijas  Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", likumu "Par

konsolidētajiem gada pārskatiem", Latvijas Republikā vispārpieņemtajiem

grāmatvedības    principiem    un    starptautiskajiem    grāmatvedības

standartiem.

2.      Par  valdes  locekļu  atbrīvošanu  no  atbildības  par  darbību

2003.gadā: 

Atbrīvot no atbildības:

 1)  par  darbību 2003.gadā akciju sabiedrības "Ventspils nafta" valdes

locekli  Aldi  Aķi  un  ar  a/s  "Ventspils nafta" 2004.gada 22.janvāra

ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumu (protokols nr.8) atceltos valdes

locekļus Jāni Ādamsonu un Ritvaru Priekalnu;

 2)  par  darbību  laika  periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada

31.augustam  ar  a/s  "Ventspils  nafta"  2003.gada 30.jūlija akcionāru

kārtējās  pilnsapulces lēmumu (protokols nr.6) atceltos valdes locekļus

Rolandu Kalniņu un Aleksandru Antipinu;

 3)  par darbību laika periodā no 2003.gada 01.septembra līdz 2003.gada

31.decembrim a/s "Ventspils nafta" valdes locekli Ilvu Purēnu un ar a/s

"Ventspils  nafta" 2004.gada 22.janvāra ārkārtas akcionāru pilnsapulces

lēmumu (protokols Nr.8) atcelto valdes locekli Renāru Urbanoviču.

3.     Par 2003.gada peļņas sadali: 

Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2003.gada  un līdz tam radušos

zaudējumus norakstīt no iepriekšējo gadu peļņas uzkrātajām rezervēm.

4.     Par 2004.gada budžetu un darbības plānu:

4.1.    Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2004.gada

budžetu un darbības plānu (Pielikums 1).

4.2.    Noteikt,  ka  izvērstu  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

2004.gada  budžetu  izstrādā un izmaiņas tajā veic Valde, saskaņojot ar

Padomi.

5.     Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2004.gadam:

Ievēlēt  par akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2004.gada pārskata un

konsolidētā  gada pārskata revidentu zvērinātu revidenti Diānu Krišjāni

(sertifikāta  nr.124)  un   noslēgt līgumu ar SIA "Ernst&Young Baltic",

pilnvarojot Valdi noteikt revidenta atalgojumu.

6.     Par valdes sastāvu:

Pieņemt  zināšanai,  ka  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta" Valde,

saskaņā  ar  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  Statūtiem jaunajā

redakcijā,   kas   tiek  apstiprināti  a/s  "Ventspils  nafta"  kārtējā

2004.gada  30.jūlija  akcionāru  pilnsapulcē,  turpinās darbu 4 (četru)

Valdes locekļu sastāvā.

7.     Par akciju konversiju:

7.1.   Konvertēt  300  000  (trīs  simti tūkstoši) parastās akcijas bez

balsstiesībām  par  300  000  (trīs  simti tūkstoši) uzrādītāja akcijām

dematerializētā  formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru

pilnsapulcē un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

7.2.   Iekļaut  konvertētās  300  000  (trīs simti tūkstoši) uzrādītāja

akcijas regulētajā tirgū.

7.3.   Konvertēt  60  298 121 (sešdesmit miljoni divi simti deviņdesmit

astoņi   tūkstoši  viens  simts  divdesmit  viena)  parasto  akciju  ar

balsstiesībām  par 60 298 121 (sešdesmit miljoni divi simti deviņdesmit

astoņi   tūkstoši  viens  simts  divdesmit  viena)  uzrādītāja  akcijām

dematerializētā  formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru

pilnsapulcē un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

Pilnvarot   a/s  "Ventspils  nafta"  Valdi  veikt  visas  nepieciešamās

darbības  sakarā  ar  šī lēmuma 7.1., 7.2. un 7.3.punkta izpildi, t.i.,

akciju konversiju un akciju iekļaušanu regulētajā tirgū.

8.     Par a/s Ventspils nafta ierakstīšanu Komercreģistrā:

8.1.  Ierakstīt a/s "Ventspils nafta" Komercreģistrā. Noteikt, ka visas

a/s  "Ventspils  nafta"  tiesības  un  saistības, pārvaldes institūciju

pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar  a/s  "Ventspils  nafta"  darbību

saistītie  apstākļi attiecas uz a/s "Ventspils nafta" un ir spēkā esoši

arī pēc a/s "Ventspils nafta" ierakstīšanas Komercreģistrā.

8.2.  Pilnvarot   a/s  "Ventspils  nafta"  valdes  priekšsēdētāju  Olgu

Pētersoni  parakstīt  pieteikumu  Komercreģistra iestādei - LR Uzņēmumu

reģistram   akcionāru   pilnsapulcē   pieņemto   lēmumu  reģistrācijai,

apliecināt šīs pilnsapulces protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma

gadījumā  veikt nepieciešamos kļūdu vai citu formalitāšu labojumus un /

vai  parakstīt pieteikumu un / vai sūdzību Komercreģistra iestādei - LR

Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.

8.3.   Noteikt,  ka  a/s "Ventspils nafta" valdes priekšsēdētājai Olgai

Pētersonei  ir  tiesības  pilnvarot jebkuru personu pēc viņas ieskatiem

iesniegt   visus   šīs   akcionāru  pilnsapulces  lēmuma  reģistrācijai

nepieciešamos   dokumentus   Komercreģistra   iestādei  -  LR  Uzņēmumu

reģistram,  kā  arī  sniegt visus nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi

tiktu  pieprasīti,  un  saņemt no Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu

reģistra dokumentus.

9.      Par statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā.

9.1.   Apstiprināt a/s "Ventspils nafta" statūtus jaunā redakcijā.

9.2.   Noteikt, ka a/s "Ventspils nafta" statūti jaunā redakcijā stājas

spēkā  ar  reģistrācijas  brīdi  Komercreģistra  iestādē  - LR Uzņēmumu

reģistrā.

9.3.    Ja  Komercreģistra  iestādes  -  LR Uzņēmumu reģistra notārs ir

pieņēmis  lēmumu  atlikt vai atteikt a/s "Ventspils nafta" ierakstīšanu

Komercreģistrā  un  ja  šāda  atlikšana  vai  atteikums  ir saistīts ar

statūtu jaunā redakcijā neatbilstību LR normatīvajiem aktiem vai citiem

trūkumiem,  un  statūtu  jaunā  redakcijā  trūkumu  novēršana neizmaina

akcionāru  tiesību  un saistību apjomu, pilnvarot a/s "Ventspils nafta"

Valdi  ar  savu  lēmumu,  saskaņojot  ar  Padomi, novērst reģistrācijas

atlikšanas  vai  atteikuma  iemeslus,  kas  minēti  Latvijas Republikas

Komercreģistra  iestādes  -  LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā,

veicot  atbilstošus  grozījumus  a/s  "Ventspils  nafta" statūtos jaunā

redakcijā



Pielikums 1 



A/s "Ventspils nafta" darbibas plāns un budžets 2004. gadam

Izvērtējot  AS  "Ventspils nafta" būtisko paplašināšanos pēdējos gados,

kā rezultātā, diversificējot biznesa riskus, kas saistīti ar līdzšinējo

AS   "Ventspils   nafta"   darbības   pamatvirzienu   -   no  Krievijas

transportētās  naftas  un naftas produktu pārkraušanu - , AS "Ventspils

nafta"   kļuvusi   par  daudznozaru  koncernu  (tranzīts,  poligrāfija,

nekustamais   īpašums,   izdevējdarbība),  AS  "Ventspils  nafta"  kopš

2003.gada  saskaņā  ar  auditorkompānijas  SIA  "Ernst  & Young Baltic"

priekšlikumiem  ir  uzsākusi koncerna struktūras optimizācijas procesu.

Maksimāli   efektīvas  koncerna  pārvaldes  nodrošināšanai  šo  procesu

2004.gadā plānots turpināt, paredzot:

1)       turpināt  ar  naftas  un naftas produktu pārkraušanu saistītās

uzņēmējdarbības un termināla darbībā izmantojamo aktīvu nodošanu meitas

uzņēmumam  SIA  ""Ventspils  nafta"  termināls",  vienlaikus analizējot

iespējas   šā   meitas   uzņēmuma   turpmākās  darbības  un  struktūras

optimizācijai;

2)       atsevišķās  īpašumu turētājsabiedrībās un  pārvaldes uzņēmumos

turpināt   nodalīt   AS  "Ventspils  nafta"  nekustamos  īpašumus,  kas

neattiecas   uz   naftas   un  naftas  produktu  pārkraušanas  procesu,

nodrošinot šo īpašumu efektīvu attīstību un apsaimniekošanu;

3)        pilnveidot   AS   "Ventspils  nafta"  kā  koncerna  centrālās

holdingsabiedrības   funkciju   izpildi,  īstenojot  koncerna  uzņēmumu

pārvaldi, uzraudzību un investīciju plānošanu.

AS  "Ventspils nafta" kā koncerna centrālās holdingsabiedrības darbības

galvenais  uzdevums  2004.gadā  un turpmāk ir koncerna kopējās vērtības

palielināšana, ietverot:

1)        koncernā  ietilpstošo  sabiedrību  uzņēmējdarbības  veiksmīgu

attīstību, rezultātā pieaugot katra atsevišķā uzņēmuma vērtībai;

2)       finansu  resursu  pārdomātu  un  efektīvu pārdalīšanu koncerna

ietvaros,  novirzot  tos no uzņēmējdarbības virzieniem, kuros sagaidāmā

kapitāla  atdeve  nav  pietiekami  augsta,  uz  esošajiem  vai  jauniem

virzieniem, kur plānojamā kapitāla atdeve ir augstāka.

AS   "Ventspils   nafta"   koncerns  2004.gadā  plāno  darboties  šādos

galvenajos biznesa virzienos:

-          naftas  un  naftas produktu tranzīts (SIA ""Ventspils nafta"

termināls" un SIA "LatRosTrans");

-         poligrāfija (AS "Preses nams");

-         izdevējdarbība (SIA "Mediju nams");

-          nekustamo  īpašumu  attīstība un apsaimniekošana (SIA "Rīgas

līcis VN", SIA "Nekustamie īpašumi VN" un tās meitas uzņēmumi).

2004.gadā  tiks  rūpīgi  analizētas iespējas koncerna nekustamo īpašumu

efektīvākai   izmantošanai  un  izvērtēti  ieguldījumi  visos  koncerna

uzņēmumos.   Pēc  detalizētas  izpētes  atsevišķi  nekustamie  īpašumi,

koncerna  uzņēmumu  akcijas,  kapitāla  daļas vai īstermiņa ieguldījumi

vērtspapīros var tikt pilnībā vai daļēji pārdotas, bet iegūtie līdzekļi

ieguldīti citu uzņēmējdarbības virzienu attīstībā.

SIA  ""Ventspils  nafta" termināls" 2004.gadā plāno turpināt līdzšinējo

darbību  naftas  un  naftas  produktu  (dīzeļdegviela ar atšķirīgu sēra

saturu,   dažādu   marku   autobenzīns)   pieņemšanā  no  dzelzceļa  un

pārkraušanā. Piesaistot dažāda sortimenta kravas un optimāli izmantojot

termināla  jaudas,  2004.gadā  SIA  ""Ventspils nafta" termināls" plāno

nodot  ekspluatācijā  modernākajām  tehnoloģijām  atbilstošu  dzelzceļa

estakādi  ar  jaudu  4,5  miljoni tonnu jēlnaftas vai 5,5 miljoni tonnu

dīzeļdegvielas  gadā, kas terminālā ļaus pieņemt arī dažādas kvalitātes

naftu.

SIA    "LatRosTrans"    2004.gadā   plāno   palielināt   dīzeļdegvielas

transportēšanu  uz Ventspils ostu pa naftas produktu cauruļvadu, kā arī

naftas  transportēšanu uz Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu un Būtiņģes

terminālu.    Lai   nodrošinātu   prognozēto   pieprasījuma   pieaugumu

dīzeļdegvielas   transportēšanas   pakalpojumiem   Ventspils   virzienā

tuvākajos  gados,  SIA"LatRosTrans"  plāno turpināt iesāktā investīciju

projekta   īstenošanu,   kas   paredz   naftas   produktu  vada  jaudas

palielināšanu  no pašreizējiem 6 miljoniem tonnu līdz 8 miljoniem tonnu

gadā.  SIA"LatRosTrans"  turpinās  arī  aktīvu  un  mērķtiecīgu darbību

prettiesisko   dīzeļdegvielas   zudumu  novēršanā  no  naftas  produktu

cauruļvada.   AS  "Ventspils  nafta" koncerna naftas un naftas produktu

tranzīta  biznesa  uzņēmumu iespēju maksimālai izmantošanai un darbības

rezultātu   optimizācijai,   2004.gadā   plānots  turpināt  sarunas  ar

potenciālajiem   stratēģiskajiem   partneriem   ilgtermiņa   sadarbības

nodrošināšanā  naftas un naftas produktu transportēšanā un pārkraušanā.

AS  "Preses  nams"  kā  Baltijas valstu lielākais poligrāfijas uzņēmums

turpinās aktīvu darbību poligrāfijas pakalpojumu sniegšanā, nostiprinot

savas  pozīcijas  laikrakstu,  grāmatu,  žurnālu un iepakojuma ražošanā

klientiem  gan  Latvijā,  gan  ārvalstīs.  Sekojot  aktuālākajām tirgus

konjunktūras izmaiņām, tiks izvērtēti nepieciešamie pasākumi AS "Preses

nams"  ražošanas  specializācijā,  kā  arī turpināts darbs poligrāfijas

uzņēmuma pārcelšanai no Rīgas uz jaunu ražotni ārpus galvaspilsētas.

Izdevējsabiedrība   SIA   "Mediju   nams"  2004.  gadā  plāno  turpināt

laikrakstu  un žurnālu, tajā skaitā ilggadējo drukāto mediju Neatkarīgā

Rīta Avīze, Rīgas Balss, Vakara Avīze Vakara Ziņas un Sporta Avīze , kā

arī jaunā žurnāla skolēniem JuniSPORTS izdošanu . u Uzņēmums 2004.gadam

ir  izvirzījis mērķi panākt izdevumu lasītāju auditorijas pieaugumu par

10%,  saglabāt  esošo  abonentu  skaitu  un  palielināt reklāmas tirgus

daļu.

2004.gadā  plānots  turpināt  AS  "Ventspils nafta" koncernam piederošo

nekustamo   īpašumu   maksimāli  lietderīgas  apsaimniekošanas  iespēju

izvērtēšanu,  konkrētus  lēmumus  par katra atsevišķā īpašuma turpmākās

pārvaldes   modeli   pieņemot  pēc  detalizētas  izpētes  par  konkrētā

pārvaldes  veida  ietekmi  uz  koncerna finansiāli ekonomiskās darbības

rezultātiem.   2004.gadā   paredzēts  izstrādāt  AS  "Ventspils  nafta"

koncerna nekustamo īpašumu izmantošanas un attīstības koncepciju, kuras

ietvaros  tiks  analizēta arī atsevišķu īpašumu iespējamā pārdošana, ja

tie patlaban vai nākotnes perspektīvu skatījumā nenodrošinās pietiekamu

ieguldītā  kapitāla  atdevi. 2004.gadāa sākumā tiks pabeigta SIA "Rīgas

līcis VN" Jūrmalā piederošā īpašuma pilnvērtīgākas izmantošanas iespēju

analīze, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par šī īpašuma turpmāko attīstību

koncerna ietvaros vai iespējamo pārdošanu.



2004.gada budžets

-          saimnieciskās  darbības  ienākumi  plānoti  ne mazāk kā 55,5

milj. Ls apmērā, tajā skaitā mātes uzņēmumam 21,6 milj. Ls;

-         neto peļņa plānota 176 tūkst. Ls apmērā;

-          par  2004.gada  neto  peļņas  sadali  tiks  izlemts  kārtējā

akcionāru pilnsapulcē.



A/s "Ventspils nafta"

Preses sekretāre

Gundega Vārpa