AS   "Rīgas  kuģu  būvētava"  2004.gada  29.jūlija  kārtējās  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti: 



1. Valdes ziņojums par 2003.gada darbības rezultātiem.

Pieņemt  zināšanai  akciju  sabiedrības  "Rīgas  kuģu  būvētava" valdes

ziņojumu par 2003.gada darbības rezultātiem.

2. AS "Rīgas kuģu būvētava" 2003.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS "Rīgas kuģu būvētava" 2003.gada pārskatu.

3. Valdes un padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2003.gadā.

Atbrīvot  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" Valdi un Padomi no atbildības par

darbību 2003.gada.

4.  Izmaiņas  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  valdes  un  padomes sastāvā,

atalgojuma noteikšana.

Atcelt AS "Rīgas kuģu būvētava" padomi sekojošā sastāvā:

-  Jānis Davidovičs;

-  Anatolijs Ustinovs;

-  Larisa Artemenko;

-  Sergejs Golicins;

-  Gundars Staģis.

Ievēlēt AS "Rīgas kuģu būvētava" padomi sekojošā sastāvā:

-  __________________;

-  __________________;

-  __________________;

-  __________________;

-  __________________,

Noteikt   AS   "Rīgas   kuģu   būvētava"  valdes  atalgojumu  sekojoši:

______________

Noteikt   AS   "Rīgas   kuģu  būvētava"  padomes  atalgojumu  sekojoši:

______________

5.   Revidenta   apstiprināšana  2004.gadam  un  atalgojuma  noteikšana

revidentam par 2004.gada pārskata sastādīšanu.

Par AS "Rīgas kuģu būvētava" revidentu 2004.gadam apstiprināt zvērinātu

revidenti Natāliju Zaicevu (SIA "Astrop").

Noteikt    atalgojumu    par   2004.gada   pārskata   sastādīšanu   LVL

______________.

6. Par ierakstīšanos komercreģistrā: 

Nepieciešami 75% no kapitāla

6.1. Valdes akciju konvertācija.

Konvertēt  10.000  AS "Rīgas kuģu būvētava" valdes rezerves akcijas bez

balsstiesībām parastajās vārda akcijās ar balsstiesībām.

6.2. Statūtu apstiprināšana.

Ierakstīt  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  komercreģistrā.  Apstiprināt AS

"Rīgas kuģu būvētava" statūtu jauno redakciju saskaņā ar pielikumu.

7. Citi jautājumi.

Pilnvarot  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" juristi Sanitu Lazdāni kārtot LR

Uzņēmumu  reģistrā  visas  formalitātes,  kas  saistītas ar pilnsapulcē

pieņemto lēmumu pieteikšanu.



Akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" statūtu projekts:

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava".

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1.   Sabiedrības  pamatkapitāls  ir  11'672'107,00  LVL  (vienpadsmit

miljoni  seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņi lati

00  santīmi),  ko  veido  11'672'107  (vienpadsmit  miljoni  seši simti

septiņdesmit  divi  tūkstoši  viens  simts septiņas), akcijas ar katras

akcijas nominālvērtību 1,00 LVL (viens lats).

2.2.   Visas   akcijas   ir   vārda  akcijas  un  ir  papīra  formā  un

dematerializētā formā.

3. Valde.

3.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.

3.2. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā.

3.3.  Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc

lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:

1)       līdzdalības  iegūšana,  palielināšana  vai  samazināšana citās

sabiedrībās;

2)       nekustamā  īpašuma  pirkšana,  pārdošana  vai apgrūtināšana ar

lietu un saistību tiesībām;

3)      filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4)       tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto

summu;

5)        jaunu  darbības  veidu  uzsākšana  un  esošo  darbības  veidu

pārtraukšana;

6)      kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

7)      citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā,  ja  Padome  noraida  Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības

sasaukt  ārkārtas  akcionāru  sapulci,  kura  pieņem lēmumu attiecīgajā

jautājumā.

5. Padome.

Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.



Informāciju sagatavoja:

A/S "Rīgas kuģu būvētava"

Preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

t. 7046 314

e-mail: julija.jasnicka@eiroholdings.lv