Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  kārtējā  akcionāru pilnsapulce

notiks 2004. gada 30.jūlijā plkst. 10.00 Ventspilī, Ostas ielā 23. 



DARBA KĀRTĪBA

1. Par 2003.gada darbības pārskatu.

2. Par valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2003.gadā.

3. Par 2003.gada peļņas sadali.

4. Par 2004.gada budžetu un darbības plānu.

5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2004.gadam.

6. Par valdes sastāvu.

7. Par akciju konversiju.

8. Par a/s "Ventspils nafta" ierakstīšanu Komercreģistrā.

9. Par statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā.



Akcionāru  reģistrācija  pilnsapulces dienā - 2004. gada 30.jūlijā - no

plkst.09.00 līdz plkst.09.45 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību.

·          Akcionāriem,  kuru akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā

bankā  vai  brokeru  sabiedrībā,  reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits

personu  apliecinošs  dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta

kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

·           Akcionāriem,   kuru  akcijas  atrodas  Sākotnējā  reģistrā,

reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

·           Akcionāru   pārstāvjiem  un  pilnvarniekiem  reģistrējoties

jāuzrāda   pārstāvētā   akcionāra   rakstiska  pilnvara,  pārstāvja  un

pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā

akcionāra  akcijas  iegrāmatotas  vērtspapīru  kontā  bankā vai brokeru

sabiedrībā,  -  arī vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru

apliecināta  akciju  bloķēšana.  Fizisko  personu  izsniegtām pilnvarām

jābūt notariāli apliecinātām.

Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  akcionāri  var pieteikt akciju

bloķēšanu  savam  vērtspapīru  konta  turētājam  ne  vēlāk kā 2004.gada

16.jūlijā (līdz darba dienas beigām).

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem a/s "Ventspils

nafta"  akcionāri  var  iepazīties  akciju sabiedrībā "Ventspils nafta"

Ventspilī,  Ostas  ielā  23,  sākot  ar 2004.gada 23.jūliju katru darba

dienu  no  plkst. 13.00 līdz 17.00, bet pilnsapulces dienā - Ventspilī,

Ostas ielā 23, reģistrācijas vietā.

Priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  akcionāru  pilnsapulcē izskatāmo

jautājumu   lēmumu   projektiem   lūdzam   iesniegt  rakstveidā  akciju

sabiedrības "Ventspils nafta" Valdei līdz pilnsapulces sākumam.

A/s "Ventspils nafta" Valde atgādina, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu

tirgus  likuma  Pārejas  noteikumu  2.punktu  persona,  kura  tieši vai

netieši   ieguvusi  līdzdalību  akciju  sabiedrībā,  kuras  akcijas  ir

iekļautas  regulētajā  tirgū,  tādā  daudzumā,  kas nodrošina vismaz 10

procentus  no balsstiesīgā akciju skaita, iesniedz paziņojumu akcionāru

pilnsapulcei, kurā lemj par 2003.gada pārskata apstiprināšanu.



Akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Valde.