Pilnsapulces norises laiks:     2004.gada 20.maijs

Pilnsapulces vieta:                Sigulda, Pils iela 6 



1.Apstiprināts  valdes  ziņojums  par 2003.gada darbības rezultātiem un

2003.gada darbības pārskats.

2.Pieņēma zināšanai auditorfirmas ,,Ernst & Young " SIA ziņojumu.

3.Apstiprināta 2003.gada peļņas sadale.

Izmaksāt   dividendes  par  2003.gadu  0.005  LVL  uz  akciju  Uzņēmuma

akcionāriem  uz  2004.gada 10.jūniju. Dividendēs nesadalīto peļņas daļu

paredzēts   novirzīt  Uzņēmuma  prognozēto  zaudējumu  segšanai  no  tā

saimnieciskajā   darbībā   neizmantojamo   ražošanas   ēku  un  iekārtu

realizācijas un pārvērtēšanas.

4.Atbrīvota valde no atbildības par 2003.gada darbību.

5.Atbrīvoti padomes locekļi no amata un pienākumu pildīšanas.

6.Pārreģistrēt akciju sabiedrību  Komercreģistrā.

7.Apstiprināti Statūti jaunā redakcijā.

8.Ievēlēta padome 5 locekļu sastāvā:

            Uldis Mierkalns            padomes priekšsēdētājs

            Lolita Burkovska         padomes priekšsēdētāja vietniece

            Jānis Leimanis            padomes loceklis

            Parham Pouladdej      padomes loceklis

            Arnis Gromovs            padomes loceklis

9.Apstiprināts: atalgojumu padomes locekļiem neizmaksāt.

10.Apstiprināts 2004.gada saimnieciskās darbības plāns un budžets:

- ieņēmumu daļā tūkst.Ls 2 527

- izdevumu daļā tūkst.Ls 2 665

- zaudējumi tūkst.Ls 138

Zaudējumi  ir saistīti ar Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā neizmantojamo

ražošanas ēku un iekārtu realizāciju un pārvērtēšanu.

11.Nolemj  2000  (divi  tūkstoši)  valdes rezerves akciju konvertēt par

parastām  vārda balstiesīgām  akcijām  ar tiesībām saņemt dividendes un

likvidācijas kvotas.

12.  Apstiprināta  SIA  "Konsults"  zvērināta revidente Ginta Jaunzeme,

sertifikāta nr.16.

13.Pieņēma   zināšanai   sniegto  informāciju  par  tiesvedību  ar  VAS

,,Latvijas valsts meži ".

14.   Apstiprināts   pilnvarojums   pieņemto  lēmumu  reģistrācijai  un

iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

14.Kotēt AS ,,Strenču MRS" akcijas RFB brīvajā sarakstā.

A/s "Strenču MRS"

Valdes priekšsēdētājs

A.Krastiņš