A/s   "Latvijas   kuģniecība"  2004.gada  28.maija  kārtējās  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti.



1.      Darba kārtības jautājums.

AS "Latvijas kuģniecība" 2003. gada pārskatu apstiprināšana.

1.1.              Apstiprināt   AS  "Latvijas  kuģniecība"  2003.  gada

pārskatu.

1.2.             Apstiprināt AS "Latvijas kuģniecība" konsolidēto 2003.

gada pārskatu

2.      Darba kārtības jautājums

AS  "Latvijas  kuģniecība" valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par

darbību 2003.gadā.

2.1  Atbrīvot  no  atbildības  par  darbību  2003.  gadā  AS  "Latvijas

kuģniecība" Valdes locekļus:

1)      Gintu Bukovski (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2003. gada 30. maijam);

2)       Juri  Kārli Viktoru Reinhardu (par darbību 2003. gadā laikā no

1. janvāra līdz 2003. gada 30. maijam);

3)      Imantu Vikmani (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2003. gada 31. decembrim);

4)       Valēriju  Godunovu (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra

līdz 2003. gada 31. decembrim);

5)       Alvi  Akmeni  (par  darbību  2003. gadā laikā no 30.maija līdz

2003. gada 31. decembrim);

6)       Aivaru Enkuzenu (par darbību 2003. gadā laikā no 30.maija līdz

2003. gada 31. decembrim).

3.      Darba kārtības jautājums

AS "Latvijas kuģniecība"  2003. gada peļņas sadale

AS  "Latvijas  kuģniecība"   2003. gada peļņu izlietot iepriekšējo gadu

zaudējumu segšanai.

4.      Darba kārtības jautājums

AS   "Latvijas  kuģniecība"  budžeta  un  darbības  plāna  2004.  gadam

apstiprināšana.

Apstiprināt  AS  "Latvijas  kuģniecība"  2004.gada  budžetu un darbības

plānu

5.      Darba kārtības jautājums

AS "Latvijas kuģniecība" ierakstīšana Komercreģistrā.

Ierakstīt AS "Latvijas kuģniecība" Komercreģistrā. Noteikt, ka visas AS

"Latvijas  kuģniecība"  tiesības  un  saistības,  pārvaldes institūciju

pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar  AS "Latvijas kuģniecība" darbību

saistīti  apstākļi  attiecas  uz  AS  "Latvijas kuģniecība" un ir spēkā

esoši arī pēc AS "Latvijas kuģniecība" ierakstīšanas Komercreģistrā.

6.      Darba kārtības jautājums

AS "Latvijas kuģniecība" akciju konversija.

1)                   Konvertēt  10 000 (desmit tūkstoši) parastās vārda

akcijas  bez  balsstiesībām  dematerializētās uzrādītāja akcijās, kuras

dod  to  turētājam  balsstiesības  akcionāru  sapulcē  un  tiesības  uz

dividendes  un likvidācijas kvotas saņemšanu, un iekļaut tās regulētajā

tirgū;

2)                   Konvertēt  199  990 000  (Viens  simts deviņdesmit

deviņi  miljoni  deviņi  simti  deviņdesmit  tūkstoši)  parastās  vārda

akcijas  dematerializētās  uzrādītāja  akcijās,  kuras dod to turētājam

balsstiesības   akcionāru   sapulcē   un   tiesības  uz  dividendes  un

likvidācijas kvotas saņemšanu;

3)                   Pilnvarot  AS  "Latvijas  kuģniecība"  Valdi veikt

visas  nepieciešamās  darbības  sakarā  ar  šī  lēmuma  1.  un 2.punkta

izpildi.

7.      Darba kārtības jautājums

AS "Latvijas kuģniecība" Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana

Apstiprināt AS "Latvijas kuģniecība" statūtus jaunā redakcijā

8.      Darba kārtības jautājums

AS  "Latvijas kuģniecība" Padomes ievēlēšana

8.1.              Ar   2004.gada   28.maiju   atcelt  no  AS  "Latvijas

kuģniecība" Padomes locekļa amata ___________________.

8.2.             Ievēlēt AS "Latvijas kuģniecība" Padomes locekļa amatā

____________________________   uz   atlikušo  Padomes  pilnvaru  laiku,

nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2004.gada 28.maiju.

8.3.              Noteikt,  ka  a/s "Latvijas kuģniecība" Padomes viena

mēneša  atalgojuma  fonds  ir  akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība"

apstiprinātā 2004.gada budžeta ietvaros.

9.      Darba kārtības jautājums

AS   "Latvijas  kuģniecība"  zvērināta revidenta un auditorfirmas 2004.

gada mātes uzņēmuma un koncerna revīzijai ievēlēšana.

9.1.              Iecelt  par  AS  "Latvijas  kuģniecība"   2004.  gada

pārskata  un  konsolidētā  gada  pārskata revidentu zvērinātu revidentu

Viktoriju Usoviču (sertifikāta nr. 109). Uzdot valdei noslēgt līgumu ar

auditorsabiedrību "Moore Stephens".

  10.  Darba kārtības jautājums

Citi jautājumi

10.1.          Pilnvarot   ___________________,   p.k.   _____________,

parakstīt  pieteikumu  Komercreģistra  iestādei - LR Uzņēmumu reģistram

kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt

šīs  pilnsapulces  protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā

parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību Komercreģistra iestādei -

LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.

Kārtējā    akcionāru    pilnsapulcē   pieņemto   lēmumu   reģistrācijai

Komercreģistra    iestādē    -    LR    Uzņēmumu   reģistrā   pilnvarot

______________________________,  p.k.  _____________________,  iesniegt

nepieciešamos  dokumentus,  kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus,

ja  tādi  tiktu  pieprasīti,  un saņemt no Komercreģistra iestādes - LR

Uzņēmumu reģistra dokumentus.