Pieņemtie  lēmumi A/s "Paraugtipogrāfija" 2004. gada 30. aprīļa kārtējā

akcionāru pilnsapulcē.

Vērtspapīru kods: LV 0000100592

1.  Tika izskatīts valdes un padomes ziņojums par saimniecisko darbību.

Apstiprināja 2003. gada finansu pārskatu un rezidenta ziņojumu.

2.  Nolēma, ka 2003. gada zaudējumi tiks segti no iepriekšējo un nākamo

gadu peļņas, dividendes neizmaksās.

3.  Apstiprināja  2004.  gadam par Sabiedrības zvērinātu revidenti Aiju

Kalniņu (sertifikāta nr. 91).

4.   Sakarā   ar  nozīmīgāko  akcionāru  nomaiņu,  atbrīvoja  no  amata

Sabiedrības Padomes locekļus.

5.  Apstiprināja jauno Sabiedrības Padomi sekojošā sastāva: Uģis Salna;

Solvita Melngaile; Jānis Brečs; Dace Timermane; Jānis Muncis.

6.  Pamatojoties  uz  Sabiedrības  statūtos  noteikto  kārtību,  nolēma

Padomei  nedēļas laikā sasaukt sapulci un no sava vidus ievēlēt Padomes

priekšsēdētāju  un Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Pilnvaroja padomes

priekšsēdētāju  sagatavot,  parakstīt un iesniegt visus dokumentus, tai

skaitā   arī   pieteikumu  izmaiņu  reģistrācijai  komercreģistrā,  kas

saistīti ar akcionāru pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

7.  Apstiprināja  valdes izstrādāto un saskaņā ar akcionāru ieteikumiem

laboto   sabiedrības  budžetu  2004.  gadam.  Nolēma  pilnvarot  Padomi

uzraudzīt budžeta izpildes gaitu un veikt atsevišķu budžeta posteņu, kā

arī kopējo ieņēmumu un izdevumu summu grozījumus.

8.  Nolēma  turpināt  kotēt akcijas regulētajā tirgū. Uzdeva Valdei par

pienākumu noslēgt samērīgu līgumu, kas nepārsniedz Sabiedrības iespējas

un budžetu, ar attiecīgu regulētā tirgus organizētāju.

9.  Nolēma  uzdot  Valdei  pabeigt  uzsāktos darījumus ar nekustamajiem

īpašumiem.  Apstiprināja  Padomes  pilnvaras  to lēmumu pieņemšanā, kas

saistīti  ar  Sabiedrības  kustamas  mantas  pārdošanu  un  Sabiedrības

darbības jomai piemērotāku telpu izvēli. Apstiprināja Padomes pilnvaras

to  lēmumu  pieņemšanā,  kas  saistīti ar Sabiedrības nekustamo īpašumu

atsavināšanu  vai  apgrūtināšanu  ar  lietu  tiesībām un citu nekustamo

īpašumu iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.

10.  Apstiprināja  Padomes pilnvaras to lēmumu pieņemšanā, kas saistīti

ar  Sabiedrības  iesaistīšanos citās uzņēmējsabiedrībās. Uzdeva Padomei

un  Valdei  nodrošināt  peļņu  un dividendes nenesošo kapitālsabiedrību

daļu   pārdošanu,   kā  arī  meklēt  iespējas  piesaistīt  stratēģiskos

investorus  vai  ES  fondu  finansējumu. Iesaistīties tikai Sabiedrības

darbībai atbilstošās uzņēmējsabiedrībās.

11.  Pieņēma  akcionāra  SIA  "Baltic  Consulting  services"  iesniegto

stratēģiju  zināšanai. Konceptuāli apstiprināja stratēģijas 2004.- 2007

gadiem vadlīnijas. Pilnvaroja darba grupu, ko veido Uģis Salna, Solvita

Melngaile,  Dace  Timermane, pabeigt Sabiedrības ilgtermiņa stratēģijas

izstrādi.   Pilnvaroja   Padomi   apstiprināt   Sabiedrības  ilgtermiņa

stratēģiju.



Jānis Brečs

A/S "Paraugtipogrāfija"

Valdes priekšsēdētājs