2004.04.28, Valmieras stikla šķiedra, RIG

Akciju  sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" akcionāru 13.pilnsapulce

notiks  2004.gada  29.maijā  plkst.10.00,  Valmierā, Cempu ielā 13, a/s

"Valmieras stikla šķiedra".

Darba kārtība:

1.A/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes, zvērināta revidenta un padomes

ziņojums  par akciju sabiedrības 2003.gada budžeta izpildi un 2003.gada

pārskata apstiprināšana.

2.Par 2003.gada tīrās peļņas sadali.

3.Par a/s " Valmieras stikla šķiedra" darbības plānu un finanšu budžetu

2004.gadam.

4.Par a/s "Valmieras stikla šķiedra" ierakstīšanu Komercreģistrā.

5.Valdes rezerves akciju konversija.

6.A/s   "   Valmieras   stikla   šķiedra"   Statūtu  jaunās  redakcijas

apstiprināšana.

7.A/s " Valmieras stikla šķiedra" amatpersonas un to kompetence.

8. Zvērināta revidenta ( auditora ) vēlēšanas.

9.A/s   "   Valmieras   stikla  šķiedra"  mantas  vērtēšanas  komisijas

apstiprināšana.

10.Padomes locekļu atalgojuma noteikšana 2004.gadā.

11. Dažādi.

Akcionāru  reģistrācija  notiks  pilnsapulces  dienā no plkst.9.00 līdz

10.00 pilnsapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē

personiski vai ar savu pārstāvju (pilnvarnieku) starpniecību.

Akcionāriem,  kuri  ir  dereģistrējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda

pase  vai  cits  personību  apliecinošs  dokuments un vērtspapīru konta

turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akcionāriem,  kuri  nav  dereģistrējuši  akcijas jāuzrāda pase vai cits

personību  apliecinošs dokuments. Pilnvarniekam reģistrējoties jāuzrāda

notariāli  apstiprināta  pārstāvētā  akcionāra  rakstiska  pilnvara  un

pilnvarnieka   personību   apstiprinošs  dokuments,  bet  gadījumā,  ja

pārstāvētā  akcionāra  akcijas ir dereģistrētas - arī vērtspapīru konta

turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu.

A/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  akcionāri  var  pieteikt savu akciju

bloķēšanu  savam  vērstpapīru  konta  turētājam  ne vēlāk kā 2004. gada

20.maijā .

Dereģistrēto  akciju  īpašnieki  vai  to pārstāvji ( pilnvarnieki),kuri

reģistrējoties  nevarēs  uzrādīt  vērtspapīru konta turētāja kvīti, kas

apliecina,ka  akcijas  ir  bloķētas, pilnsapulcē nevarēs piedalīties ar

balstiesībām.

Ar  pilnsapulcē apspriežamo jautājumu dokumentiem a/s "Valmieras stikla

šķiedra"  akcionāri  var  iepazīties  Valmierā,  Cempu ielā 13 laikā no

2004.g.  5.maija  līdz 29.maijam katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz

16.00 9.kabinetā un pilnsapulces dienā reģistrācijas vietā.

Priekšlikumus  un ierosinājumus par darba kārtības jautājumos pieņemamo

lēmumu  projektiem  lūdzam adresēt un iesniegt rakstiski a/s "Valmieras

stikla    šķiedra"    valdei    Valmierā,    Cempu    ielā    13   līdz

29.maijam,tel.uzziņām Valmierā 4202213,4202271.

A/s "Valmieras stikla šķiedra" valde