A/s  "Strenču  MRS"  valde  informē  par  akcionāru sapulces sasaukšanu

2004.gada  20.maijā,  plkst.16.00,  Siguldā,  Pils  ielā  6,  viesnīcas

"Sigulda" telpās.

Darba kārtība:

 1. akciju   sabiedrības  Valdes  un  Padomes  ziņojums  par  2003.gada

    darbības rezultātiem;

 2. auditorfirmas Ernst&Young SIA ziņojums;

 3. ziņojums par 2003.gada peļņas sadali;

 4. Valdes atbrīvošana no atbildības par 2003.gadu;

 5. Par  Valdes  un  Padomes  locekļu atbrīvošanu no amata un pienākumu

    pildīšanas;

 6. Par akciju sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā;

 7. Par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu;

 8. Padomes locekļu vēlēšanas;

 9. Padomes locekļu atalgošana;

10. 2004.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana;

11. valdes rezerves akciju konvertācija;

12. Auditorfirmas apstiprināšana;

13. Tiesvedība ar VAS "Latvijas valsts meži";

14. Par   pilnvarojumu  reģistrēt  pilnsapulces  pieņemtos  lēmumus  LR

    Uzņēmumu reģistrā;

15. Dažādi jautājumi.



Akcionāru  reģistrācija  notiks pilnsapulces dienā, 2004.gada 20.maijā,

no plkst. 15.00 līdz 15.50 sapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

starpniecību.    Akcionāriem,    kuri    ir   dereģistrējuši   akcijas,

reģistrējoties  jāuzrāda  pase vai cits personību apliecinošs dokuments

un  vērtspapīru  konta  turētāja  izsniegta  kvīts, ar kuru apliecināta

akciju bloķēšana.

Akcionāru    pilnvarniekiem,    reģistrējoties    jāuzrāda    notariāli

apstiprināta  pārstāvētā  akcionāra pilnvara, pilnvarnieka apstiprinošs

dokuments,   bet   gadījumā,   ja   pārstāvētā   akcionāra  akcijas  ir

dereģistrētas  -  arī  vērtspapīru  konta turētāja izsniegtā kvīts, kas

apliecina akciju bloķēšanu.

A/s  "Strenču  MRS"  akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru  konta turētājam ne vēlāk kā 2004.gada 12.maijā (līdz darba

dienas beigām).

Ar  sapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem a/s "Strenču MRS"

akcionāri  var  iepazīties  Valkas  ielā  16,  Strenči,  Valkas rajons,

grāmatvedībā   sākot   ar  2004.gada  17.maiju  katru  darba  dienu  no

plkst.9.00 līdz 15.00.

A/s "Strenču MRS" valde