A/s "Rīgas raugs" kārtējās akcionāru pilnsapulces, kas notiks 2004.gada

22.aprīlī, lēmumu projekti 



1.Par  2003. gada pārskata apstiprināšanu un Valdes locekļu atbrīvošanu

no atbildības par 2003. gadu

Kārtējā   akcionāru   pilnsapulce   (22.04.2004.)  ir  pārbaudījusi  un

apstiprina   Valdes   iesniegto  un  Padomes  2004.  gada  31.  janvārī

pārbaudīto  2003.  gada  pārskatu  un  atbrīvo  Valdes locekļus - Johan

Bohman,  Pertti  Heiskanen  un  Per  Vidar  Bredesen  no atbildības par

darbību 2003.gadā.

2.Par akciju sabiedrības RĪGAS RAUGS 2003. gada peļņas sadali 

Kārtējā akcionāru pilnsapulce (22. 04. 2004.) nolemj apstiprināt Valdes

aprēķināto  un  padomes pārbaudīto AS "Rīgas Raugs" 2003. gada peļņu Ls

10438  apmērā un 1995. - 2002. gada nesadalīto peļņu Ls 347647, kopā Ls

358085 - un to izlietot sekojošā veidā:

1.Ar  2003.  gada  peļņu Ls 10438,- segt daļu no iepriekšējā 2002. gada

zaudējumiem.

2.Neizmaksāt dividendes.

3.1995.  -  2002.  gadu laikā uzkrātos Ls 358085 - atstāt kā nesadalīto

peļņu.

3.Par 2004. gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu

Kārtējā   akcionāru   pilnsapulce   (22.04.2004.)  ir  pārbaudījusi  un

apstiprina   Valdes   iesniegto  un  Padomes  2004.  gada  31.  janvārī

pārbaudīto    2004.    gada    budžetu    un   saimnieciskās   darbības

plānu.(skat.zemāk)

4.Par lēmumu AS "Rīgas Raugs" ierakstīšanu komercreģistrā 

Kārtējā  akcionāru pilnsapulce (22.04.2004.) nolemj ierakstīt AS "Rīgas

Raugs" Latvijas Republikas komercreģistrā.

5.Par   valdes   locekļu   iegādāto   akciju   konvertēšanu  parastajās

balstiesīgajās akcijās 

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  nolemj konvertēt valdes

izpirktās  akcijas  bez  balstiesībām  par  parastajām vārda akcijām ar

balstiesībām.

6.Par jauno statūtu pieņemšanu un apstiprināšanu

Kārtējā akcionāru pilnsapulce (22.04.2004.) apstiprina statūtus jaunajā

redakcijā (skat.inf. iepriekš).

7.Par padomes un valdes locekļu atsaukšanu no amata

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  nolemj  atsaukt  Halvor

Liodden, Tommy Stromstad, Juha Yla - Antilla, Harald Relander un Pentti

Heinonen  no  padomes  locekļu  amatiem.  Kārtējā akcionāru pilnsapulce

(22.04.2004.)  nolemj  atsaukt  Johan  Bohman,  Perrti Heiskanen un Per

Vidar Bredesen no valdes locekļu amatiem.

8.Par padomes vēlēšanām 

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  ievēl  Padomi  sekojošā

sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs.__________________________________________

Padomes loceklis: _______________________________________________

Padomes loceklis:_______________________________________________

Padomes loceklis _______________________________________________

Padomes loceklis_______________________________________________

Padomes loceklis _______________________________________________

9.Par padomes atalgojumu 

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.) nolemj padomes locekļiem

atalgojumu nepiešķirt.

10.Par valdes vēlēšanām 

Kārtējā   akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  ievēl  Valdi  sekojošā

sastāvā:

Valdes priekšsēdētājs_______________________

Valdes loceklis____________________________

Valdes loceklis____________________________

11. Par valdes atalgojumu

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  nolemj valdes locekļiem

noteikt gada atalgojumu 4800 Ls apmērā.



A/s "Rīgas raugs" 2004.gada budžets -   Budzets.pdf (81.74

KB)