A/s  "Rīgas  ostas elevators" 2004.gada 2.aprīļa akcionāru pilnsapulces

lēmumu projekti 



1. Darba kārtības 1.jautājums: "Valdes ziņojums"

Akcionāri  izskata  Valdes  ziņojumu  un nolemj pieņemt Valdes ziņojumu

zināšanai (Pielikums Nr.1).

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

2.Darba kārtības 2.jautājums: "Padomes ziņojums"

Akcionāri  izskata  Padomes ziņojumu un nolemj pieņemt Padomes ziņojumu

zināšanai (Pielikums nr.2).

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

3.   Darba  kārtības  3.jautājums  "Gada  pārskata  apstiprināšana  par

2003.gadu"

Akcionāri  nolemj  apstiprināt  2003.gada  pārskatu ar peļņu Ls _______

(__________) (Pielikums nr.3).

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

4. Darba kārtības 4.jautājums: "2003.gada peļņas sadalīšana"

Akcionāri  nolemj 2003.gada peļņu ______ (______________) apmērā atstāt

nesadalītu Sabiedrības rīcībā - iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

Akcionāri  pieņem  lēmumu  atbrīvot  valdi  - Ž.Eihmani, V.Korobkovu un

L.Dravu - no atbildības par aizvadītā saimnieciskā gada rezultātiem.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

5.Darba  kārtības  5.jautājums:  "2004.gada  budžeta  un darbības plāna

apstiprināšana"

Akcionāri  nolemj  apstiprināt  2004.gada  budžeta  un  darbības  plānu

(Pielikums nr.4).

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

6.Darba kārtības 6.jautājums: "Valdes rezerves akciju konvertēšana"

Atbilstoši   "Komerclikuma  spēkā  stāšanās  kārtības  likuma"  9.panta

4.daļas   noteikumiem,   akcionāri   nolemj   konvertēt  5`000  (piecus

tūkstošus)  valdes  rezerves akcijas bez balsstiesībām par 5`000 (pieci

tūkstoši)  vārda  akcijām  ar balsstiesībām. Pēc valdes rezerves akciju

konvertēšanas  Sabiedrības  pamatkapitāls  sastāv  no  1`570`168 (viena

miljona   pieci  simti  septiņdesmit  tūkstoši  viens  simts  sešdesmit

astoņām) akcijām, kur visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes

saņemšanu,  likvidācijas  kvotas  saņemšanu  un balsstiesībām akcionāru

sapulcē.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

7.  Darba kārtības 7.jautājums: "Lēmums par a/s "Rīgas ostas elevators"

ierakstīšanu komercreģistrā"

Akcionāri nolemj ierakstīt Sabiedrību komercreģistrā.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

8.   Darba   kārtības   8.jautājums:   "Jauno   statūtu  pieņemšana  un

apstiprināšana"

Akcionāri  nolemj veikt 570`321 (pieci simti septiņdesmit tūkstoši trīs

simti  divdesmit  viena)  dematerializēto  vārda  akciju konversiju par

dematerializētām uzrādītāja akcijām.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

Akcionāri  nolemj  apstiprināt  Sabiedrības  statūtus  jaunā  redakcijā

(Pielikums nr.5).

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

9. Darba kārtības 9.jautājums: "Padomes vēlēšanas"

Sakarā  ar  Sabiedrības pārreģistrēšanu komercreģistrā, nolemj atbrīvot

līdzšinējo  Sabiedrības  padomi  un  ievēlēt  jaunu  padomi  5  cilvēku

sastāvā.  Akcionāri  nolemj  par  Sabiedrības  padomes  locekļiem  tiek

ievēlēti:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

10. Darba kārtības 10.jautājums: "Revidenta apstiprināšana"

Akcionāri      nolemj     par     Sabiedrības     revidentu     ievēlēt

___________________________.

(Par: _____; Pret:______; Atturas:______).

11. Darba kārtības 11.jautajums: "Dažādi"

Akcionāri  nolemj  pilnvarot  Žani  Eihmani, veikt  visas nepieciešamās

darbības    saistītas    ar   lēmuma   par   Sabiedrības   ierakstīšanu

Komercreģistrā,  kā  arī  citus ar reģistrēšanu saistītus lēmumus, tanī

skaitā  iesniegt, saņemt un parakstīt visus ar to saistītos dokumentus,

kā  arī  sakarā  ar  minēto  uzdevumu izpildi veikt visus nepieciešamos

maksājumus.

Akcionāri  nolemj  piešķirt  Žanim  Eihmanim tiesības pārpilnvarot citu

personu  iepriekš  minēto  darbību veikšanai. (Par: _____; Pret:______;

Atturas:______).