Atnaujinta: 2024.07.22 07:08 (GMT+3)
A/s "LJMC" akcionāru pilnsapulcē, kas notiks 2004.gada 25. februārī
tiks lemts par sekojošiem jautājumiem:
1. Ierakstīt akciju sabiedrību "Latvijas Jūras medicīnas centrs"
Komercreģistrā.
2. Pilnvarot Valdes locekļus parakstīt statūtus.
3. Konvertēt 1200 valdes rezerves akcijas par parastajām akcijām ar
balsstiesībām un vienas akcijas nominālvērtību 1 Ls.
4. Apstiprināt, ka valdes locekļu īpašumā pāriet: J.Birkam - 400
akcijas, M.Aizsilniecei - 400 akcijas, M.Baumgartei - 400 akcijas.
5. Noteikt Padomes locekļiem atalgojumu:
5400,- Ls gadā t.i. 450,- Ls mēnesī sākot ar 2004.gada 1.februāri
6. Pilnvarot J.Salenieka juridisko biroju "Reforma" iesniegt un saņemt
akciju sabiedrības dokumentus Komercreģistra.
7. Pilnvarot J.Salenieka juridisko biroju "Reforma" iesniegt un saņemt
akciju sabiedrības dokumentus Komercreģistra.
8. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs"
statūtus šādā redakcijā:
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Akciju sabiedrība "Latvijas jūras medicīnas centrs" ir
kapitālsabiedrība (turpmāk tekstā - Sabiedrība), kas izveidota, lai
sistemātiski, patstāvīgi veiktu atklātu saimniecisko darbību ar nolūku
iegūt peļņu.
1.2.Sabiedrības firma ir - Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas
centrs".
2. Sabiedrības komercdarbības veidi ir:
85.11 - slimnīcu darbība;
5.12 - ārstu prakse;
85.13 - zobārstu prakse;
85.14 - pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā;
85.20 - veterinārā darbība;
85.31 - sociālā aprūpe ar izmitināšanu;
85.32 - sociālā aprūpe bez izmitināšanas;
80.42 - pārējā citur neklasificētā pieaugušo izglītība;
52.31 - aptiekas;
52.32 - medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība;
52.33 - kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība;
2.47 - grāmatu, avīžu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība;
52.11 - mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir
pārtika, dzērieni vai tabaka;
52.12 - pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos;
52.2 - pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos;
55.40 - bāri;
55.51 - -slēgtās ēdnīcas;
55.52 - gatavo ēdienu piegāde;
50.20 - automobiļu apkope un remonts;
60.23 - pārējais pasažieru sauszemes transports;
60.24 - kravas autotransports;
63.21 - sauszemes transporta palīgdarbība;
93.01 - apģērbu un tekstilizstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana;
93.02 - frizētavu un kosmētisko salonu pakalpojumi;
93.04 - fiziskās labsajūtas uzlabošana;
74.87.pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi;
93.05 - citur neklasificēti individuālie pakalpojumi.
3. Sabiedrības pamatkapitāls
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 800 000 (astoņi simti tūkstoši
Latvijas latu). Tas sastāv no 800 000 akcijām ar balsstiesībām ar
vienas akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens Latvijas lats).
3.2.Visas akcijas ir vārda akcijas.
3.3.Sabiedrības akcijas ir dematerializētā formā.
4. Padome
4.1. Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru
intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību, ir padome.
4.2.Sabiedrībā tiek izveidota padome 5 locekļu sastāvā. Padomes
locekļus ievēl akcionāru pilnsapulcē uz trīs gadiem. Padomes locekļi no
sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja
vietnieku.
5. Valde
5.1.S abiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību, ir
trīs valdes locekļi.
5.2.Valdes locekļus ievēl amatā padome uz trīs gadiem. Valdes
priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus.
5.3.Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pārstāv sabiedrību
atsevišķi.
6. Sabiedrības revīzija
6.1. Atzinumu par Sabiedrības gada pārskatu sniedz revidents.
6.2.Revidentu nākamajam pārskata gadam katru gadu ievēlē kārtējā
akcionāru pilnsapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu.
Revidenta pilnvaras ir spēkā līdz nākama gada pārskata apstiprināšanai.
7. Pārējie noteikumi
Viss, kas netika iekļauts Sabiedrības statūtos, notiek saskaņā ar LR
Komerclikumu un citiem spēkā esošiem LR likumiem.
Sīkāku informāciju var iegūt:
A/s "LJMC"
Andris Vīgants
Tālr.7391315
Schema