Akciju  sabiedrības  Ventspils  nafta  akcionāru  ārkārtas pilnsapulces

turpinājumā  šodien,  5.februārī,  ir  izskatīti visi tās darba kārtībā

iekļautie  jautājumi,  pieņemot  lēmumus  par grozījumiem a/s Ventspils

nafta  statūtos,  par grozījumiem a/s Ventspils nafta valdes reglamentā

un par grozījumiem a/s Ventspils nafta padomes reglamentā.

Grozījumi  a/s  Ventspils  nafta  statūtos  definē  a/s Ventspils nafta

darbības   virzienus,   papildinot  tos  ar  ieguldījumu  pārvaldei  un

uzraudzībai   raksturīgajām   funkcijām,  kā  arī  precizē  sabiedrības

pārvaldes  institūciju - padomes un valdes - un sabiedrības amatpersonu

- valdes priekšsēdētāja/prezidenta un valdes priekšsēdētāja vietnieka -

kompetenci,  ņemot vērā a/s Ventspils nafta attīstības procesus pēdējos

gados,  ieguldījumus  dažāda  profila  biznesa  nozarēs un to maksimāli

efektīvas pārvaldes nodrošināšanu.

Iepriekš   sagatavoto   statūtu   grozījumu   lēmumprojektu   akcionāri

papildināja  ar  jaunu  punktu,  uzdodot  a/s  Ventspils  nafta  valdei

nodrošināt a/s Ventspils nafta statūtu izstrādi atbilstoši Komerclikuma

prasībām  un  a/s  Ventspils  nafta reģistrēšanu komercreģistrā līdz šā

gada 31. jūlijam.

Grozījumi   a/s  Ventspils  nafta  valdes  reglamentā  ir  saistīti  ar

nepieciešamību  precizēt  valdes  un  a/s Ventspils nafta amatpersonu -

valdes  priekšsēdētāja/prezidenta  un valdes priekšsēdētāja vietnieka -

kompetenci   saskaņā   ar  a/s  Ventspils  nafta  pārvaldes  struktūras

optimizāciju,    kas    tiek    īstenota    atbilstoši   starptautiskās

auditorkompānijas     Ernst&Young     uzņēmuma    Ernst&Young    Baltic

rekomendācijām   efektīvākai   sabiedrības   pārvaldes  un  uzraudzības

realizēšanai.

Arī  grozījumi  a/s  Ventspils  nafta padomes reglamentā saistās ar a/s

Ventspils    nafta    pārvaldes   struktūras   sakārtošanu   atbilstoši

iepriekšminētajiem   auditoru   ieteikumiem   efektīvākai   sabiedrības

pārvaldes  un  uzraudzības  realizēšanai.  Ar grozījumiem a/s Ventspils

nafta  padomes  reglamentā tiek precizēta padomes kompetence, pārraugot

sabiedrības valdes darbu un lēmumu pieņemšanu.