Informējam,  ka  2003.gada 30.maijā notika akciju sabiedrības "Latvijas

kuģniecība"   kārtējā   akcionāru  pilnsapulce.  Akcionāru  pilnsapulce

pieņēma šādus lēmumus:

1.     Apstiprināt  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  2002. gada pārskatu un

2002. gada konsolidēto pārskatu.

2.     Atbrīvot  no  atbildības  par  darbību  2002. gadā a/s "Latvijas

kuģniecība" valdes locekļus:

1)     Vladislavu  Skrebeli (par darbību 2002. gadā laikā no 1. janvāra

līdz 2002. gada 10. jūnijam);

2)     Andri  Kļaviņu  (par darbību 2002. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2002. gada 26. jūlijam);

3)     Robertu  Jomu  (par  darbību 2002. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2002. gada 26. jūlijam);

4)     Elmāru Vītoliņu (par darbību 2002. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2002. gada 26. jūlijam);

5)     Jāni  Brūnavu  (par  darbību 2002. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2002. gada 26. jūlijam);

6)     Larsu  Andersu  Hedbergu  (par  darbību  2002.  gadā laikā no 1.

janvāra līdz 2002. gada 26. jūlijam);

7)     Ilmāru  Krūmu  (par  darbību 2002. gada laikā no 26. jūlija līdz

2002. gada  7. novembrim);

8)     Jāni  Rocēnu  (par  darbību  2002. gada laikā no 26. jūlija līdz

2002. gada  7. novembrim);

9)     Imantu  Vikmani (par darbību 2002. gada laikā no 26. jūlija līdz

2002. gada  31. decembrim);

10)     Valēriju  Godunovu  (par darbību 2002. gada laikā no 26. jūlija

līdz 2002. gada  31. decembrim);

11)     Gintu Bukovski (par darbību 2002. gada laikā no 26. jūlija līdz

2002. gada  31. decembrim);

12)     Juri  Kārli  Viktoru Reinhardu (par darbību 2002. gada laikā no

26. jūlija līdz 2002. gada  31. decembrim).

3.     Pieņemt  zināšanai  a/s  "Latvijas kuģniecība" Padomes 2003.gada

14.maija  lēmumu  Nr.  19/10  "Par atlīdzības izmaksu par saimnieciskās

darbības  rezultātiem 2002.gadā no amata atbrīvotajiem valdes locekļiem

A. Kļaviņam, A. Hedbergam un R. Jomam".

4.     Apstiprināt  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  2003.gada  budžetu  un

darbības plānu.

5.     Ievēlēt  par  A/S  "Latvijas  kuģniecība" 2003. gada pārskata un

konsolidētā  gada  pārskata  revidentu  zvērinātu  revidentu  Viktoriju

Usovicu  (sertifikāta  nr.  109)  un  uzdot  valdei  noslēgt  līgumu ar

auditorsabiedrību "Moore Stephens".

6.     Apstiprināt  A/S "Latvijas kuģniecība" stratēģiju laika periodam

no 2003. gada līdz 2010. gadam.

7.      Apstiprināt    A/s   "Latvijas  kuģniecība"  Pastāvīgās  mantas

vērtēšanas komisijas nolikumu jaunā redakcijā.

8.     Atcelt no A/S "Latvijas kuģniecība" Pastāvīgās mantas vērtēšanas

komisijas  locekļa  amata  Andi  Jankevicu.  Ņemot  vērā  A/S "Latvijas

kuģniecība"  valdes  un  padomes  ieteikumu,  ievēlēt par A/S "Latvijas

kuģniecība"   Pastāvīgās   mantas   vērtēšanas   komisijas  locekli  un

vienlaicīgi arī priekšsēdētāju Arvīdu Griezni.

9.     Atbrīvot no a/s "Latvijas kuģniecība" valdes locekļa amata Gintu

Bukovski   un   Juri  Kārli  Viktoru  Reinhardu  pamatojoties  uz  viņu

iesniegumiem.  Jautājumu  par  Ginta  Bukovska  un  Jura  Kārļa Viktora

Reinharda atbrīvošanu no atbildības par darbību no 2003.gada 01.janvāra

līdz   2003.gada  30.maijam  izskatīt  pēc  a/s  "Latvijas  kuģniecība"

2003.gada pārskata apstiprināšanas.

10.     Ievēlēt  par  a/s "Latvijas kuģniecība" valdes locekļiem Aivaru

Enkuzenu  un  Alvi Akmeni, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2003.gada

30.maiju.

11.     Atbrīvot  no  A/S  "Latvijas  kuģniecība" padomes locekļa amata

Igoru Skoku pamatojoties uz viņa iesniegumu.

12.     Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Latvijas  kuģniecība" audita

komisijas nolikumu.

13.     Ievēlēt  par  akciju  sabiedrības  "Latvijas kuģniecība" audita

komisijas  locekļiem  Igoru  Rodinu,  Anriju  Lembergu, Edgaru Jansonu,

Andri Vilcmeieru un Ilonu Pavāri.

Saskaņā  ar  likuma  "Par akciju sabiedrībām" 56.panta 2.daļu akcionāru

pilnsapulces kvorums nebija pietiekams, lai izskatītu izsludināto darba

kārtības  jautājumu "Grozījumi a/s "Latvijas kuģniecība" Statūtos". A/s

"Latvijas  kuģniecība" valde saskaņā ar likuma "Par akciju sabiedrībām"

56.panta  3.daļu  šī darba kārtības jautājuma izskatīšanai mēneša laikā

sasauks atkārtotu kārtējo akcionāru pilnsapulci.