A/s "Ventspils nafta" 2002.gada 23.maija kārtējā akcionāru pilnsapulcē

tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.   Apstiprināt   akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  vadības  un

konsolidēto ziņojumu par 2001.gada darbības rezultātiem.

2.  Apstiprināt akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2001.gada pārskatu

un  konsolidēto  2001.gada  pārskatu, kas sastādīts saskaņā ar Latvijas

Republikas   likumu   "Par   uzņēmumu  gada  pārskatiem",  likumu  "Par

konsolidētajiem     gada     pārskatiem"    un    Latvijas    Republikā

vispārpieņemtajiem   grāmatvedības  principiem,  un  2001.gada  budžeta

izpildi.

3.  Apstiprināt akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2001.gada pārskatu

un   konsolidēto   2001.gada   pārskatu,   kas   sastādīts  saskaņā  ar

starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4.  Atbrīvot  no  atbildības  par  darbību 2001.gadā akciju sabiedrības

"Ventspils  nafta"  Valdes  locekļus  Igoru  Skoku,  Olafu  Berķi, Jāni

Ādamsonu, Jeļenu Biktaševu, Ritvaru Priekalnu.

5.  Ņemot  vērā  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta" naudas plūsmas

prognozi  turpmākajiem  pieciem  gadiem  un investīciju programmu laika

posmam  no  2000.gada  līdz 2005.gadam, kā arī konkurences saasināšanos

Baltijas  jūras  reģionā  naftas  un  naftas produktu tranzīta sektorā,

apstiprināt  sekojošu  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta" 2001.gada

peļņas  24 716 343 Ls (divdesmit četri miljoni septiņi simti sešpadsmit

tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs latu) apmērā sadali:

         - dividendes neizmaksāt un 2001.gada peļņu ieskaitīt rezervēs,

un izlietot saskaņā ar  akciju sabiedrības "Ventspils nafta" budžetu un

investīciju programmu.

6.  Apstiprināt  akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2002.gada budžetu

un darbības plānu.

   2002.gada budžets:

        - saimnieciskās darbības ienākumi plānoti 54 milj. Ls apmērā;

        - neto peļņa plānota 7.2 milj.Ls apmērā.

2002.gadā  a/s  Ventspils  nafta  investīciju  programmas ietvaros tiks

turpināti  uzņēmuma modernizācijas un attīstības projekti 17,5 milj. Ls

apjomā.  Starp  svarīgākajiem  projektiem  jāmin  jaunas sūkņu stacijas

celtniecība,  kopš  pagājušā  gadsimta  60.gadiem  ekspluatācijā esošās

dzelzceļa  estakādes  rekonstrukcijas tehnoloģiskā projekta izstrāde un

jauna  cauruļvadu  koridora  izbūves  projektēšanas darbi a/s Ventspils

nafta termināla un ostas muliņu savienošanai.

7.  Noteikt, ka izvērstu akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2002.gada

budžetu izstrādā un izmaiņas tajā veic Valde, saskaņojot ar Padomi.

8.  Ievēlēt par akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2002.gada pārskata

un  konsolidētā  gada  pārskata  revidentu  zvērinātu  revidenti  Diānu

Krišjāni  (sertifikāta nr.124), noslēgt līgumu ar SIA "Arthur Andersen,

Ltd." un piekrist līguma pārjaunojumam ar auditorfirmas "Ernst & Young"

Latvijas struktūrvienību.