A/s"Pirmā   banka"  akcionāru  ārkārtas  pilnsapulce  notiks  2001.gada

25.septembrī  plkst.  10.00 bankas telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā

530. telpā.

Dienas kārtība:

1. A/s "Pirmā banka" pamatkapitāla palielināšana.

2. Grozījumi a/s "Pirmā banka" Statūtos.

3. Dažādi.

Lēmumu projekti.

A/s "Pirmā banka" pamatkapitāla palielināšana.

Ar  mērķi  piesaistīt  papildus  kapitālu  a/s  "Pirmā  banka" darbības

attīstībai  un  paplašināšanai,  jaunu  bankas pakalpojumu izstrādei un

ieviešanai,  pilnsapulce  nolemj  veikt a/s "Pirmā banka" pamatkapitāla

palielināšanu:

1.  Palielināt  a/s  "Pirmā  banka"  pamatkapitālu par LVL 8.800.086,00

(Astoņi  miljoni  astoņi  simti  tūkstošu  astoņdesmit  seši lati), 11.

slēgtajā   emisijā   emitējot   8.800.086  parastās  vārda  akcijas  ar

balsstiesībām un nominālvērtību LVL

1,00 (Viens lats);

2. Apstiprināt a/s "Pirmā banka" 11. slēgtās akciju emisijas Noteikumus

un Prospektu.

3.  Izdarīt  nepieciešamos grozījumus a/s "Pirmā banka" Statūtu 3.1. un

3.3.

punktos:

3.1. Bankas dibināšanas kapitāls ir LVL 500.000.

Bankas  reģistrētais  kapitāls  ir LVL 20.160.896,00 (Divdesmit miljoni

viens simts sešdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši lati).

3.3.  Bankas  pamatkapitālu  veido 20.160.296 parastās vārda akcijas ar

balsstiesībām  ar  nominālvērtību LVL 1,00 (Viens lats) un 600 parastās

vārda  akcijas  bez  balsstiesībām  ar  nominālvērtību  LVL 1,00 (Viens

lats),  kas ir rezervētas valdei saskaņā ar Statūtu 6.22. punktu. Viena

parastā  vārda  akcija  ar  balsstiesībām  dod  tiesības uz vienu balsi

akcionāru pilnsapulcē.

4.  Pilnvarot  a/s  "Pirmā  banka" Valdi iesniegt a/s "Pirmā banka" 11.

slēgtās   akciju   emisijas   dokumentus  Finansu  un  kapitāla  tirgus

komisijai,   LR   Uzņēmumu   Reģistram  un  vajadzības  gadījumā  citām

institūcijām,  kā  arī  veikt nepieciešamās darbības emisijas dokumentu

precizēšanai un to reģistrēšanai LR Uzņēmumu Reģistrā.