2001.07.06, Valmieras stikla šķiedra, RIG

A/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  akcionāru  pilnsapulce š.g. 7.jūlijā

pieņēma šādus lēmumus:

1.  Atzīt  par apmierinošu a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes darbu,

nodrošinot a/s finansiāli-ekonomisko darbību 2000.gadā;

2. Apstiprināt uzņēmuma 2000.gada pārskatu;

3.  Atbrīvot  valdes  locekļus  Ināru  Poļaku,  Andru  Brutānu,  Imantu

Saulīti, Wilfried Queisser un Bernd Preissler un padomes locekļus Andri

Bērziņu,  Jurgen  Preiss-Daimler,  Peter  Kohler  un  Gunti  Strazdu no

atbildības;

4.  Emitēt  slēgtā  akciju  emisijā  2  169  026  a/s "Valmieras stikla

šķiedra"  parasto  vārda  akciju.  Akciju  laidiena  mērķis  palielināt

sabiedrības  pamatkapitālu,  iesaistot stratēģiskā investora Glasseiden

GmbH  Oszhatz  2000.gadā  apmaksāto mantisko ieguldījumu, lai izpildītu

BOVAS  Privatizācijas  aģentūra  un  Glasseiden  GmbH Oszhatz 1996.gadā

22.oktobrī   noslēgtā   akciju   paketes   pirkuma  līguma  noteikumus.

Vienlaikus  pārējiem  akcionāriem  tiek nodrošinātas likumā "Par akciju

sabiedrībām"  noteiktās akcionāru pirmpirkuma tiesības uz jaunu emisiju

akcijām;

Apstiprināt  6.slēgtās akciju emisijas noteikumus un akciju sabiedrības

prospektu;  Palielināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" pamatkapitālu par

LVL 1 316

436  līdz  LVL  15  850  881  iesaistot  papildu  kapitālu ar akcionāra

Glasseiden GmbH

2000.gadā  apmaksātu  mantisko  ieguldījumu  un  pārveidojot  2000.gada

akcijās  pārvēršamos  aizņēmumus a/s pamatkapitālā; Pilnvarot a/s Valdi

izdarīt  precizējumus  6.slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumos un

akciju  sabiedrības  prospektā  nemainot  šo  dokumentu  būtību;  Veikt

atbilstošos grozījumus akciju sabiedrības statūtos;

5.  Apstiprināt  darbības  plānu  2001.gadam: neto apgrozījums LVL 15,1

miljoni un tīrā peļņa LVL 128,4 tūkstoši;

6.  Ievēlēt  auditoru  kompāniju Delotte&Touche SIA zvērinātu revidenti

Irinu  Saksagansku,  sertifikāta Nr.41 par akciju sabiedrības zvērinātu

revidentu

2001.gadā.