A/s"Ventspils   nafta"   kārtējā   akcionāru  pilnsapulcē,  kas  notika

2001.gada

17.maijā tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Apstiprināt akciju sabiedrības "Ventspils nafta" vadības ziņojumu par

2000.gada darbības rezultātiem un konsolidēto ziņojumu.

2.Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" 2000.gada pārskatu

un  konsolidēto  2000.gada  pārskatu, kas sastādīts saskaņā ar Latvijas

Republikas   likumu   "Par   uzņēmumu  gada  pārskatiem",  likumu  "Par

konsolidētajiem     gada     pārskatiem"    un    Latvijas    Republikā

vispārpieņemtajiem   grāmatvedības  principiem,  un  2000.gada  budžeta

izpildi.

3.Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" 2000.gada pārskatu

un   konsolidēto   2000.gada   pārskatu,   kas   sastādīts  saskaņā  ar

starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4.Atbrīvot no atbildības:

-  par  darbību  laika  periodā  no  2000.gada 1.janvāra līdz 2000.gada

29.oktobrim  ar  a/s  "Ventspils  nafta" 2000.gada 26.oktobra akcionāru

ārkārtas  pilnsapulces lēmumu (protokols Nr.5) atceltos Valdes locekļus

Laimoni Junkeru un Valentīnu Kokali;

-  par  darbību  laika  periodā  no 2000.gada 29.oktobra līdz 2000.gada

31.decembrim  ar  a/s  "Ventspils nafta" 2000.gada 26.oktobra akcionāru

ārkārtas pilnsapulces lēmumu (protokols Nr.5) ievēlētos Valdes locekļus

Ritvaru Priekalnu un Jāni Ādamsonu;

-  par  darbību  2000.gadā  akciju sabiedrības "Ventspils nafta" valdes

locekļus Igoru Skoku, Olafu Berķi un Jeļenu Biktaševu.

5.Ņemot  vērā  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  naudas  plūsmas

prognozi  turpmākajiem  pieciem  gadiem  un investīciju programmu laika

posmam  no  2000.gada  līdz  2005.gadam,  apstiprināt  sekojošu  akciju

sabiedrības "Ventspils nafta"

2000.gada peļņas 13 278 596 Ls apmērā sadali:

- dividendes neizmaksāt un 2000.gada peļņu ieskaitīt rezervēs (bilances

postenis "Pārējās rezerves"), un izlietot saskaņā ar akciju sabiedrības

"Ventspils nafta" budžetu un investīciju programmu.

6.Apstiprināt  akciju sabiedrības "Ventspils nafta" budžetu un darbības

plānu

2001.gadam:

- saimnieciskās darbības ienākumi plānoti 77 milj. Ls apmērā;

- neto peļņa plānota 8,6 milj. Ls apmērā;

Noteikt,  ka  izvērstu  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" 2001.gada

budžetu izstrādā un izmaiņas tajā veic Valde, saskaņojot ar Padomi.

Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2001.gada  darbības  plāns  un

budžets sastādīts, pamatojoties uz šādiem galvenajiem pieņēmumiem:

Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskā attīstība:

- iekšzemes kopprodukts (IK) pieaugs par 4.5 %;

- inflācija saglabāsies 2.5 - 3 %;

-  saglabāsies  līdzšinējā  monetārā  politika  un  nacionālās  valūtas

stabilitāte.

Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  saimniecisko darbību 2001.gadā

ietekmēs sekojoši ārējie faktori:

-  2001.gadā  aktīvu  darbību  turpinās  Būtiņģes  naftas  pārkraušanas

termināls,  kuram  naftu  piegādā  pa  to pašu cauruļvadu sistēmu kā AS

"Ventspils nafta";

-  2001.gada beigās darbību uzsāks Baltijas cauruļvadu sistēmas objekts

-

Primorskas  naftas  pārkraušanas  termināls. Plānots, ka pēc Primorskas

naftas  pārkraušanas  termināla  celtniecības  1.posma pabeigšanas, tās

pārkraušanas   jauda   būs   12  milj.  tonnu  gadā,  bet  pēc  2.posma

realizācijas - 30 milj. tonnu gadā;

-  naftas un naftas produktu cenas pasaules tirgos saglabāsies augstas,

kas  saistīts  ar OPEC valstu nostāju naftas ieguves kvotu jautājumā un

iespējamo ASV stratēģisko naftas rezervju samazināšanos;

-   SIA  "LatRosTrans"  pašlaik  tiek  īstenota  investīciju  programma

cauruļvadu  sistēmas  renovācijai,  kas  palielinās naftas pārkraušanas

jaudu;

-  Latvijas naftas tranzīta koridora iekļaušanās INOGATE programmā, kas

ļautu  pretendēt  uz  Eiropas Savienības pētījumu, kā Kazahstānas naftu

transportēt, izmantojot esošo cauruļvadu sistēmu;

-   Kazahstānas   un   citu  Eirāzijas  valstu  naftas  ieguves  apjomu

palielināšanās un tās eksporta plūsmas novirzīšana uz Eiropas tirgiem;

-  naftas  cauruļvadu  Baltkrievijā transportēšanas jaudu palielināšana

Eiropas virzienā līdz 50 milj. tonnu gadā;

-   naftas  vada  Adrija  modernizācija  cauruļvadu  Družba  un  Adrija

integrācijas  projekta ietvaros ļaus Krievijas kompānijām nogādāt naftu

līdz Omišalas dziļūdens ostai, pie tam, apejot Bosfora jūras šaurumu.

Akciju sabiedrības "Ventspils nafta" saimnieciskās darbības ietekmējošo

iekšējo faktoru attīstība:

-   2001.gadā   plānots   turpināt  "Investīciju  programmas"  ietvaros

paredzētos projektus 20.2 milj.Ls apmērā;

- darbu uzsāka jaunā divpusējā dzelzceļa estakāde;

- tiks pabeigta 2 x 50 000 m3 rezervuāru celtniecība;

- tiks pabeigta pārkraušanas ceha 1.laukuma automatizācija;

-  tiks  uzsākta  tehnoloģiskā  cauruļvadu  koridora,  kas  savieno  AS

"Ventspils nafta" un muliņus, izbūve;

- tiks turpināts darbs pie AS "Ventspils nafta" izdevumu optimizācijas.

AS "Ventspils nafta" biznesa risku samazināšana un diversifikācija.

2001.gadā  AS  "Ventspils  nafta" nodokļus (tai skaitā sociālo nodokli)

plāno 5

milj.Ls apmērā.

7.Ievēlēt  par  akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2001.gada pārskata

un  konsolidētā  gada  pārskata  revidentu  zvērinātu  revidenti  Diānu

Krišjāni   (sertifikāta  nr.124)  un  noslēgt  līgumu  ar  SIA  "Arthur

Andersen, Ltd.".