2001.gada  14.marta  a/s  "Latvijas  balzams" valdes sēdē tika pieņemts

lēmums  papildināt  kārtējās akcionāru pilnsapulces dienas kārtību, kas

notiks  2001.gada  7.aprīlī  plkst.11.00,  Rīgā,  A.Čaka  ielā 160, a/s

"Latvijas balzams" zālē.

Papildinātā darba kārtība.

1. Valdes ziņojums par 2000.gada saimniecisko darbību.

2. Padomes ziņojums.

3. Zvērināta revidenta ziņojums.

4. A/s "Latvijas balzams" 2000.gada pārskata apstiprināšana.

5. 2001.gada budžeta apstiprināšana.

6. Par izmaiņām a/s"Latvijas balzams" izpildinstitūciju satāvā.

7. Par izpildinstitūciju atalgojuma apstiprināšanu.

8. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

9. Citi jautājumi.

Lēmumu  projekti,  kas  pieņemti  kopējā  valdes  un  padomes 2001.gada

27.marta sēdē:

4. darba kārtības jautājumā:

-   apstiprināt   pārbaudītos   koncerna   a/s"Latvijas   balzams"   un

a/s"Latvijas  balzams"  2000.gada pārskatus un atbrīvot valdes locekļus

Aleksandru  Ivanovu,  Valteru  Māziņu,  Juri  Gulbi  un  Indru Ozolu no

atbildības  par  a/s"Latvijas  balzams" saimniecisko darbību 2000.gadā.

A/s"Latvijas balzams"

2000.gada  neto  peļņu  pilnā  apjomā  Ls  1  340 581 novirzīt uzņēmuma

attīstībai.

5. darba kārtības jautājumā:

- apstiprināt a/s"Latvijas balzams" 2001.gada budžetu:

- ieņēmumu daļā Ls 26 050 000

- izdevumu daļā Ls 24 664 000

- neto peļņu Ls 1 386 000

6. darba kārtības jautājumā:

- atbrīvot Jāni Leimani no a/s"Latvijas balzams" padomes locekļa amata;

- ievēlēt jaunus padomes locekļus.

7. darba kārtības jautājumā:

- noteikt, ka 2001.gadā a/s"Latvijas balzams" valde papildus atalgojumu

par valdes locekļu pienākumu pildīšanu nesaņem;

- noteikt a/s"Latvijas balzams" 2001.gada padomes atalgojuma fondu.

8. darba kārtības jautājumā:

-   ievēlēt   PriceWaterhouseCoopers   zvērināto   revidenti   Kristīni

Potapoviču par a/s"Latvijas balzams" zvērināto revidenti 2001.gadam.