Rīgas Fondu birža                                                      30.09.2004



AS OGRE 2004.GADA 4.OKTOBRA ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI (PRECIZĒTIE)



1)	Samazināt akciju sabiedrības “Ogre” pamatkapitālu, aizstājot akciju sabiedrības 

“Ogre” iepriekšējo gadu zaudējumus 5’836’385,94 LVL apmērā ar akciju sabiedrības “Ogre” 

akciju kapitālu 5’836’385,94  LVL apmērā un veicot akciju apvienošanu.

2)	Apstiprināt akciju sabiedrības “Ogre” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus 

(Pielikumā Nr.1 uz 3 lapām). 

3)	Apstiprināt AS “Ogre” grozījumus statūtos pēc pamatkapitāla samazināšanas 

(pielikums Nr.2 uz 1 lapas), pilnvarojot AS “Ogre” valdi noteikt precīzu AS “Ogre” akciju 

skaitu un pamatkapitāla apmēru uz AS ”Ogre” Pamatkapitāla samazināšanas noteikumos fiksēto 

akciju apvienošanas datumu. 

4)	Pilnvarot akciju sabiedrības “Ogre” valdes locekli Juri Kimmeli parakstīt 

pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai,

apliecināt šīs pilnsapulces protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā veikt 

nepieciešamos kļūdu vai citu formalitāšu labojumus un / vai parakstīt pieteikumu un / 

vai sūdzību LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.

5)	Noteikt, ka akciju sabiedrības “Ogre” valdes loceklim Jurim Kimmelim ir tiesības 

pilnvarot jebkuru personu pēc viņa ieskatiem iesniegt visus šīs akcionāru pilnsapulces 

lēmuma reģistrācijai nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu reģistram, kā arī sniegt visus

nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no LR Uzņēmumu reģistra

dokumentus.



PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI



1.	Akciju sabiedrības “Ogre” (turpmāk tekstā Sabiedrība) pamatkapitāla samazināšanas 

noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi), nosaka:

1.1.	kārtību, kādā tiek samazināts Sabiedrības pamatkapitāls, lai segtu Sabiedrības 

iepriekšējo periodu zaudējumus;

1.2.	kārtību, kādā pēc Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas tiek apvienotas Sabiedrības

 akcijas, lai akciju nominālvērtību izteiktu veselos latos.

2.	Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana tiek veikta saskaņā ar likuma “Par akciju 

sabiedrībām” (turpmāk tekstā – Likuma) 47.panta 2.daļas noteikumiem, samazinot katras akcijas

 nominālvērtību.

3.	Sabiedrības akciju apvienošana tiek īstenota saskaņā ar likumu “Par akciju 

sabiedrībām”, lai izpildītu Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.panta 2. daļas 

un Komerclikuma 151. panta 

2.daļas un 230.panta 2.daļas prasības.

4.	Samazinot Sabiedrības pamatkapitālu tiek ievēroti Likuma 47.panta 4.daļas noteikumi 

kreditoru interešu aizsardzībai. Sabiedrības kreditoru prasības vai citas pretenzijas pieņem

 Sabiedrības valdes adresē - Rīgas ielā 98, Ogrē, trīs mēnešu laikā no attiecīga sludinājuma

 publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.	Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana tiek realizēta pēc Noteikumu reģistrēšanas 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

6.	Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana, lai segtu Sabiedrības iepriekšējo periodu 

zaudējumus, notiek šādā kārtībā:

6.1.	Pamatkapitāls tiek samazināts no 17’165’841,00 LVL līdz 11’329’455,06 LVL, aizstājot 

Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumus 5’836’385,94 LVL apmērā ar Sabiedrības akciju 

kapitālu 5’836’385,94 LVL apmērā.

6.2.	Pamatkapitāla samazināšanas rezultātā visu akciju kategoriju katras akcijas 

nominālvērtība tiek samazināta par 0,34 LVL, no 1 LVL līdz 0,66 LVL.  

6.3.	Sabiedrības pamatkapitāls pēc akciju nominālvērtības samazināšanas būs 

11’329’455,06 LVL un sastāvēs no:

6.3.1.	17’161’741 (septiņpadsmit miljoniem viena simta sešdesmit viena tūkstoša septiņi 

simti četrdesmit vienas) parastās akcijas ar balsstiesībām, ar katras akcijas 

nominālvērtību 0,66 LVL , no kurām:

6.3.1.1.	14’295’074 (četrpadsmit miljoni divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši 

septiņdesmit četras) akcijas ir izlaistas publiskajā akciju emisijā;

6.3.1.2.	2’866’667 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit seši tūkstoši seši simti 

sešdesmit septiņas) akcija ir izlaista slēgtajā akciju emisijā;

6.3.2.	4’100 (četri tūkstoši viens simts) parastajām akcijām bez balsstiesībām, ar katras 

akcijas nominālvērtību 0,66 LVL, kuras visas ir izlaistas slēgtajā akciju emisijā;

6.4.	Sabiedrības valde tiek pilnvarota noteikt pamatkapitāla samazināšanas un akciju

 apvienošanas aprēķina un izpildes datumus, ievērojot Noteikumu 4. un 5.punktā minētos 

termiņus, kā arī Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā LCD) un Rīgas Fondu biržas 

(turpmāk tekstā RFB) noteikumu prasības. Sabiedrības valdei ir pienākums informēt Sabiedrības

 akcionārus par izvēlētajiem pamatkapitāla samazināšanas un akciju apvienošanas aprēķina 

un izpildes datumiem, ievietojot attiecīgu sludinājuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.5.	Sabiedrības slēgtās akciju emisijas akciju nominālvērtības samazināšana tiek 

realizēta, izdarot attiecīgus ierakstus Sabiedrības akcionāru reģistrā un apmainot 

Sabiedrības papīra formā izlaistās akcijas pret jaunām. Sabiedrības slēgtās akciju 

emisijas akcijas apmainīšanai pret jaunām ir jānodod Sabiedrības valdei Rīgas ielā 98, 

Ogrē, trīs mēnešu laikā no attiecīga sludinājuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

6.6.	Sabiedrības publiskās akciju emisijas akciju nominālvērtības samazināšana tiek 

realizēta atbilstoši LCD noteikumiem.

7.	Sabiedrības akciju apvienošana, lai akciju nominālvērtību izteiktu veselos latos,

notiek šādā kārtībā:

7.1.	Pirms akciju apvienošanas Sabiedrības pamatkapitāls ir 11’329’455,06 LVL un sastāv no:

7.1.1.	17’161’741 (septiņpadsmit miljoniem viena simta sešdesmit viena tūkstoša septiņi 

simti četrdesmit vienas) parastās akcijas ar balsstiesībām, ar katras akcijas nominālvērtību 

0,66 LVL , no kurām:

7.1.1.1.	14’295’074 (četrpadsmit miljoni divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši 

septiņdesmit četras) akcijas ir izlaistas publiskajā akciju emisijā;

7.1.1.2.	2’866’667 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit seši tūkstoši seši simti 

sešdesmit septiņas) akcija ir izlaista slēgtajā akciju emisijā;

7.1.2.	4’100 (četri tūkstoši viens simts) parastajām akcijām bez balsstiesībām, ar katras

 akcijas nominālvērtību 0,66 LVL, kuras visas ir izlaistas slēgtajā akciju emisijā;

7.2.	Sabiedrības akciju apvienošanas rezultātā Sabiedrības akciju nominālvērtība tiek 

palielināta par 0.34 LVL no 0.66 LVL līdz 1.00 LVL, vienlaicīgi samazinot Sabiedrības emitēto 

akciju skaitu.

7.3.	Lai apvienotu Sabiedrības akcijas tiek fiksēts katram akcionāram piederošais akciju 

skaits un sagatavots Sabiedrības pilns akcionāru saraksts. Publiskās akciju emisijas akcionāru 

sarakstu sagatavo LCD, slēgtās akciju emisijas akcionāru sarakstu Sabiedrības valde sagatavo 

balstoties uz Sabiedrībā kārtoto slēgtās akciju emisijas akcionāru reģistru.

7.4.	Sabiedrības pilns akcionāru saraksts tiek fiksēts pēc stāvokļa uz nākamās darba dienas 

sākumu (plkst. 8.00) pēc atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam noteikta akciju nominālvērtības 

samazināšanas izpildes datuma. Sākot no šī datuma akcionāri nevar veikt nekādas darbības 

ar sev piederošajām akcijām. Sabiedrība lūgs RFB uz akciju apvienošanai veicamo darbību 

izpildes laiku, apturēt tirdzniecību ar Sabiedrības akcijām RFB. 

7.5.	Akciju apvienošana tiek veikta piektajā darba dienā pēc Noteikumu 7.4. punktā minētā

 datuma.

7.6.	Apvienojot akcijas, katram Sabiedrības akcionāram piederošo akciju skaits tiek 

reizināts ar akciju nominālvērtību uz to brīdi, t.i., 0.66 LVL un noapaļots līdz veselam 

skaitlim, apaļojot uz leju. Iegūtais skaitlis ir akcionāram piederošais akciju skaits 

pēc akciju apvienošanas.

7.7.	Ja akcionāram pieder vairāku kategoriju un emisiju akcijas, akciju apvienošanu 

un apaļošanu veic katrai akciju kategorijai atsevišķi.

7.8.	Sabiedrības publiskās akciju emisijas akciju apvienošanu realizē LCD atbilstoši

 LCD noteikumiem, balsoties uz Sabiedrības iesniegtu akcionāru sarakstu, kurā norādīts 

katram publiskās akciju emisijas akcionāram piederošais akciju skaits pēc akciju 

apvienošanas. Sabiedrības slēgtās akciju emisijas akciju apvienošanu realizē Sabiedrības 

valde, izdarot attiecīgus ierakstus Sabiedrības kārtotajā akcionāru reģistrā un apmainot 

Sabiedrības papīra formā izlaistās akcijas pret jaunām. Sabiedrības slēgtās akciju emisijas 

akcijas apmainīšanai pret jaunām ir jānodod Sabiedrības valdei Rīgas ielā 98, Ogrē, trīs 

mēnešu laikā no attiecīgas publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7.9.	Par apaļošanas rezultātā dzēstajām akciju daļām Noteikumu 7.5. punktā noteiktajā 

datumā akcionāriem tiek izmaksāta kompensācija, kas tiek aprēķināta akciju nominālvērtību, 

t.i., 1 LVL, reizinot ar dzēsto akciju daļām. Izmaksa publiskās akciju emisijas 

akcionāriem tiek veikta atbilstoši LCD noteikumiem nr. 8 “Par dividenžu, procentu, 

pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”, savukārt, izmaksu slēgtās emisijas akcionāriem 

realizē Sabiedrības valde. Sabiedrības valde tiek pilnvarota noteikt Kompensācijas 

izmaksu datumu, ņemot vērā Noteikumu 4. un 5.punktā minētos termiņus.

7.10.	Sabiedrības valde tiek pilnvarota noteikt precīzu Sabiedrības emitēto akciju 

skaitu pa akciju kategorijām un emisijām, kā arī pamatkapitāla apmēru, ņemot vērā akciju 

apvienošanas rezultātus uz noapaļošanas rēķina.



STATŪTU GROZĪJUMI.(Projekts)



Apstiprināti:

2004.gada 4.oktobra Ārkārtas akcionāru pilnsapulcē,  Protokols Nr.19, lēmums Nr._______

un 2004.gada _________ Valdes sēdē, Protokols Nr. ______, lēmums Nr._______)



Izteikt Statūtu 3.1. punktu sekojoši:



“Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir 8.200.000 LVL, kas sadalās 8.195.900 parastajās 

akcijās ar balsstiesībam un 4.100 parastajās akcijās bez balsstiesībām. Katras akcijas 

nominālvērtība dibiāšanas brīdī ir 1,00  LVL (viens lats).     



Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir ______________________ LVL. 

Kas sadalās __________________ parastajās akcijās ar balsstiesībām un ___________________ 

parastajās akcijās bez balsstiesībam. Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00  LVL (viens lats).“