Rīgas Fondu birža                                             04.10.2004



A/S "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 2004.gada 15. oktobra ārkārtas akcionāru pilnsapulces

lēmumu projekti



1.	Darba kārtības jautājums 

     A/S “Latvijas kuģniecība” akciju konversija.

1)	Konvertēt 10 000 (desmit tūkstoši) parastās vārda akcijas bez balsstiesībām

par 10 000 (desmit tūkstoši) uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, kuras dod to 

īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes un likvidācijas

kvotas saņemšanu, un iekļaut tās regulētajā tirgū;



2)	Konvertēt 199 990 000 (Viens simts deviņdesmit deviņi miljoni deviņi simti

deviņdesmit tūkstoši) parastās vārda akcijas par 199 990 000 (Viens simts deviņdesmit

deviņi miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši) uzrādītāja akcijām dematerializētā 

formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes

un likvidācijas kvotas saņemšanu;



3)	Pilnvarot A/S „Latvijas kuģniecība” Valdi veikt visas nepieciešamās darbības

sakarā ar šī lēmuma 1. un 2.punkta izpildi, t.i. akciju konversiju.



2.	Darba kārtības jautājums  

A/S “Latvijas kuģniecība” ierakstīšana Komercreģistrā.

Ierakstīt A/S “Latvijas kuģniecība” Komercreģistrā. Noteikt, ka visas A/S “Latvijas

kuģniecība” tiesības un saistības, pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, kā arī citi ar

A/S “Latvijas kuģniecība” darbību saistīti apstākļi attiecas uz A/S “Latvijas kuģniecība”

un ir spēkā esoši arī pēc A/S ”Latvijas kuģniecība” ierakstīšanas Komercreģistrā.



3.	Darba kārtības jautājums 

A/S „Latvijas kuģniecība” Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana

1)	Apstiprināt A/S „Latvijas kuģniecība” statūtus jaunā redakcijā (uz 4.lapām pielikumā

nr.___).



2)	Noteikt, ka A/S “Latvijas kuģniecība” statūti jaunā redakcijā stājas spēkā ar

reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.



3)	Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis lēmumu 

atlikt vai atteikt A/S “Latvijas kuģniecība” ierakstīšanu Komercreģistrā un ja šāda atlikšana 

vai atteikums ir saistīts ar statūtu jaunā redakcijā neatbilstību LR normatīvajiem aktiem vai 

citiem trūkumiem, un statūtu jaunā redakcijā trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un 

saistību apjomu, pilnvarot akciju sabiedrības A/S “Latvijas kuģniecība” Valdi ar savu lēmumu 

novērst reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas 

Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā, veicot atbilstošus 

grozījumus A/S “Latvijas kuģniecība” statūtos jaunā redakcijā.



4.	Darba kārtības jautājums 

Citi jautājumi



1)	Pilnvarot LK Valdes priekšsēdētāju (LK Prezidentu) _________________________ 

p.k.______- ______), parakstīt pieteikumu Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram 

ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces 

protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai 

sūdzību Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.



2)	Pilnvarot __________________, p.k. _______________, iesniegt nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu 

reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt 

no Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra dokumentus.