Ogre                                                        02.11.2004. 



Akciju sabiedrības “OGRE” 2004.gada 16.novembra ārkārtas akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti



1.	Par ierakstīšanos komercreģistrā:

“Ierakstīt AS “Ogre” komercreģistrā.” 

2. Valdes akciju konvertācija.

“Konvertēt 4100 parastās akcijas bez balsstiesībām (valdes rezerves 

akcijas) parastajās akcijās ar balsstiesībām.” 

3. Firmas (nosaukuma) maiņa.

“Nomainīt AS “Ogre”  firmu (nosaukumu) uz akciju sabiedrība “OTG”.

4. Statūtu apstiprināšana.

“Apstiprināt AS “OTG”  statūtu jauno redakciju (pielikums Nr.1).”

5.	Citi jautājumi.

“Pilnvarot AS “OTG” valdi kārtot LR Uzņēmumu reģistrā, VID, un citās 

valsts iestādēs visas formalitātes, kas saistītas ar pilnsapulcē 

pieņemto lēmumu pieteikšanu, atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu trešām 

personām.”



PROJEKTS

Akciju sabiedrības “OTG”

Reģistrācijas numurs 40003008186



Statūti



jaunā redakcija)

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “OTG”.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir ____________________, ko veido  

_____________akcija ar katras akcijas nominālvērtību 1,00 LVL (viens lats). 

2.2. _______________ ir uzrādītāja akcijas, kas ir dematerializētā formā 

un ______________ ir vārda akcijas, kas ir papīra formā.

3. Valde.

3.1. Sabiedrības valde sastāv no trim valdes locekļiem. 

3.2. Sabiedrību ir tiesīgi  pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā. 

3.3. Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:  

1)	līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās 

sabiedrībās;

2)	nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu 

un saistību tiesībām;

3)	filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4)	tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto 

summu;

5)	jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

6)	kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

7)	citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā, ja Padome noraida Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības sasaukt 

ārkārtas akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā. 

4. Padome.

Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.



Ogrē, 2004.gada 16.novembrī.

Valdes priekšsēdētājs	           	

Valdes loceklis