a/s Latvijas Krājbanka                                   13.12.2004.



Latvijas Krājbanka reģistrēta komercreģistrā



 Latvijas Krājbanka tika reģistrēta komercreģistrā šī gada 10.decembrī ar vienoto 

reģistrācijas numuru: 40003098527.



a/s Latvijas Krājbanka statūtu jaunā apstiprinātā redakcija:



I. FIRMA

1.1. Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība “Latvijas Krājbanka” 

(turpmāk tekstā - Banka). 

2. KOMERCDARBĪBAS  VEIDI

2.1. Banka veic šāda veida komercdarbību:

2.1.1. finanšu starpniecība, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu 

( NACE 65.2. grupa “Cita finanšu starpniecība”) un finanšu starpniecību papildinošā 

darbība (NACE 67.1. grupa “Finanšu starpniecību papildinoša darbība, izņemot 

apdrošināšanu un pensiju finansēšanu”), tajā skaitā arī:

2.1.1.1. noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;

2.1.1.2. kreditēšana, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem;

2.1.1.3. skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana;

2.1.1.4. bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu (visu maksāšanas līdzekļu, izņemot

 banknotes un monētas jebkurā valūtā) izlaišana un apkalpošana;

2.1.1.5. tirdzniecība Bankas vai klienta vārdā ar valūtu;

2.1.1.6. uzticības operācijas (trasts);

2.1.1.7. ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;

2.1.1.8. galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts 

pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

2.1.1.9. vērtību glabāšana;

2.1.1.10. konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;

2.1.1.11. tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar klienta parādu saistību 

kārtošanu;

2.1.1.12. citi darījumi, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finanšu 

pakalpojumiem;

2.1.2. sniedz citus komercpakalpojumus, tajā skaitā :

2.1.2. 1. skaidras naudas un vērtību inkasāciju;

2.1.2.2. nodrošina Bankas apsardzi un iekšējo drošību (NACE 74.6).

2.2. Gadījumā, ja ar kādu no augstāk minētajiem komercdarbības veidiem atbilstoši 

likuma prasībām Banka ir tiesīga nodarboties tikai pēc speciālās atļaujas, licences 

saņemšanas vai reģistrācijas, tad Banka uzsāk attiecīgo komercdarbības veidu tikai 

pēc šādas speciālās atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas.           

3. PAMATKAPITĀLS

3.1.Bankas pamatkapitāls ir 9 106 412 (deviņi miljoni viens simts seši tūkstoši četri

 simti divpadsmit) lati.

4. AKCIJAS

4.1. Bankas pamatkapitālu veido 9 106 412 (deviņi miljoni viens simts seši tūkstoši 

četri simti divpadsmit) vienas kategorijas akcijas un tām visām ir vienādas tiesības 

uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru 

sapulcē.

4.2. Katra apmaksāta akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.

4.3. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

4.4. Visas akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas.

5. PĀRVALDE

5.1. Banku pārvalda Akcionāru sapulce, Padome un Valde.

5.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Bankas pārvaldes institūcija.

5.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv 

vismaz pusi no apmaksāta pamatkapitāla.

5.4. Ja kārtējā vai ārkārtas Akcionāru sapulce nav tiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 

Valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas kārtējās vai 

ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtoti sasauktā Akcionāru sapulce ar 

to pašu darba kārtību ir tiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

5.5. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu 

vairākumu.

Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, Bankas darbības mērķu grozīšanu, 

apvienošanos ar citām sabiedrībām un Bankas likvidēšanu Akcionāru sapulce pieņem, 

ja par tiem nobalso akcionāri, kuri pārstāv ne mazāk par trim ceturtdaļām no apmaksātā

 pamatkapitāla.

5.6. Padomes sastāvā ir 9 (deviņi) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

5.7. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.8. Valdes locekļu skaits ir 5 (pieci).

5.9. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.10. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Banku atsevišķi, bet pārējie Valdes 

locekļi – katrs kopā ar diviem valdes locekļiem.

5.11. No Valdes locekļu vidus Padome ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un 

Valdes priekšsēdētāja pirmo vietnieku (pirmo viceprezidentu).

5.12. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes 

laikā -  Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) pirmais vietnieks (pirmais viceprezidents).

5.13. Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga Padomes piekrišana. Par šādiem 

svarīgiem jautājumiem uzskatāmi :

- vispārīgo darbības principu, tostarp darbību regulējošo politiku, apstiprināšana;

- kredītpolitikas reglamentējošo dokumentu apstiprināšana;

- Bankas budžeta un darbības plāna apstiprināšana;

- līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana, samazināšana un izbeigšana;

- tādu lēmumu pieņemšana ieguldījumu sabiedrībās, kurās Bankai ir līdzdalība, kas ir

  attiecīgās ieguldījumu sabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē; 

- nekustamā īpašuma pirkšana, Bankai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, 

  ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- kredītu piešķiršanas noteikumu apstiprināšana Bankas darbiniekiem;

- filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to darbības pārtraukšana;

- valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana citās sabiedrībās, kurās Bankai 

ir līdzdalība;

- pilnvarnieka iecelšana komercsabiedrībās, kurās Bankai ir līdzdalība.

5.14. Akcionāru sapulce, Padome un Valde nav tiesīgas pieņemt lēmumus, kas būtu 

pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un 

Latvijas Bankas saistošajiem norādījumiem, Privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas 

aģentūras valdes lēmumiem.

6. REVĪZIJAS UN KONTROLES INSTITŪCIJAS.

6.1. Bankas darbības pārskatus pārbauda un atzinumus par tiem sniedz auditors, bet 

ikdienas iekšējās revīzijas un kontroli veic Padomes izveidotais speciālais revīzijas 

dienests – Iekšējais audits. Tas darbojas Padomes noteikto pilnvaru ietvaros, uzdevumā

 un pakļautībā.

Padome ievēl Bankas Iekšējo audita vadītāju pēc Padomes priekšsēdētāja ieteikuma, bet 

 darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Valdes priekšsēdētājs (prezidents), 

iepriekš saskaņojot to ar Padomi.

6.2. Auditoru (zvērinātu revidentu) ievēl Akcionāru sapulcē. Priekšlikumu par zvērināta

 revidenta kandidatūru sagatavo un iesniedz Akcionāru sapulcei Valde. Valde pēc auditora

 (zvērināta revidenta) ievēlēšanas Bankas vārdā slēdz ar to līgumu.