Baloži                                                        22.12.2004.

	

Par AS “Baloži” akcionāru pilnsapulces pieņemtajiem lēmumiem



Paziņojam, ka 21.12.2004. notika kārtējā akciju sabiedrības ‘’Baloži’’ akcionāru

pilnsapulce. Vienlaicīgi sniedzam informāciju par kārtējās akcionāru pilnsapulces

pieņemtajiem lēmumiem.

Darba kārtībā:

1.Valdes un padomes  ziņojumi par 2004.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.  

2.Par gada pārskata apstiprināšanu.

3.Zvērināta revidenta vēlēšanas.

4.Akciju sabiedrības 2005.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta  apstiprināšana.

5.Pamatkapitāla samazināšana.

6.Grozījumi sabiedrības statūtos.

7.Dažādi jautājumi.

Piedalījās 181107 akciju ar balsstiesībām īpašnieki,  kas sastāda 63,6 % no apmaksātā

pamatkapitāla un saskaņā ar Statūtiem pilnsapulce ir lemttiesīga.



Pirmais darba kārtības punkts.

Ar 100% klātesošo balstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  ‘’Baloži’’ valdes un padomes ziņojumus par 

2004.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.



Otrais darba kārtības punkts.

Ar 100% pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:



Apstiprināt a/s ‘’Baloži’’ gada pārskatu.

Ar balsu vairākumu 170675 klātesošo balsstiesīgo balsīm balsojot ‘’par’’ un 10432 klāt-

esošo balsstiesīgo akcionāru balsīm balsojot ‘’pret’’, tiek pieņemts lēmums:

a/s ‘’Baloži’’ pārskata periodā gūto peļņu 17409 Ls apmērā dividendes nesadalīt, 

bet ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs.



Trešais darba kārtības punkts.

Ar 100% pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt auditorfirmu ‘’KPMG Latvia’’ SIA par a/s ‘’Baloži’’ revidentu sabiedrības 

jaunajam pārskata gadam no 01.10.2004. līdz 30.09.2005.



Ceturtais darba kārtības punkts.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt 2005.gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

1. Neto apgrozījums, Ls                                          -   183359,00

2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi,  Ls                -      47607,00

3. Ieņēmumi KOPĀ  1+2                                           -    230966,00

4. Izdevumi KOPĀ:                                               -    230685,00

5. Pārskata perioda peļņa                                    -          281,00



Piektais darba kārtības punkts.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Samazināt a/s ‘’Baloži’’ pamatkapitālu par 1425 Ls.



AS “Baloži” pamatkapitāla samazināšanas noteikumi.

1.	Sabiedrības patreizējais kapitāls ir 284900 Ls, kas sastāv no 284900 akcijām, 

no kurām 1425 akcijas neatrodas publiskā apgrozībā. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1.00 Ls

2.	Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts lai neradītu jaunu akciju veidu, - akcijas, 

kas neatrodas publiskajā apgrozībā, savukārt neliela daudzuma akciju noformēšana iekļaušanai 

regulētajā akciju tirgū ir sabiedrībai finansiāli neizdevīga.

3.	saskaņā ar LR Komerclikuma 262. panta 1. daļa 1. punktu Sabiedrības pamatkapitāls 

tiek samazināts Sabiedrībai dzēšot savas 1425 akcijas ar nominālvērtību 1.00 Ls.

4.	Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts par 1425.00 Ls.

5.	Sabiedrības pamatkapitāls pēc samazināšanas ir 283475.00 Ls, kas sastāv no 283475 

akcijām. Vienas akcijas nominālvertība ir 1.00 Ls.



Sestais darba kārtības punkts.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ienests izmaiņas akciju sabiedrības Statūtos un izteikt a/s Statūtu punktu 3.1. sekojošā 

redakcijā ‘’Sabiedrības pamatkapitāls ir 283475 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv

no 283475 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 LVL.



Septītais darba kārtības punkts.

Sakarā ar to, ka akcionāriem nebija priekšlikumu izskatīt citus jautājumus, par

7. darba kārtības punktu lēmums netika pieņemts.





Rīkotājdirektors  

Zd.Buholcs  



Izpild.Tatjana Terta,

t.7917712