Talsu Mežrūpniecība                                            11.03.2005.



AS “Talsu Mežrūpniecība” paziņo 2005. gada 24. marta kārtējās akcionāru pilnsapulces 

projektu



1. 2004. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana; 

   apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “Talsu Mežrūpniecība” 

   2004. gada pārskatu.

2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004. gadā;

   atbrīvot valdes locekļus Gati Štāku, Rutu Krūzi un Aigu Goldmani no atbildības par 

   darbību 2004. gadā.

3. Valdes locekļu vēlēšanas;

   Jautājums tiks noņemts no dienas kārtības, jo saskaņā ar LR Komerclikumu, šis 

   jautājums nav akcionāru pilnsapulces kompetencē. 

4. 2005. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana; 

    (pielikumā 2005. gada saimnieciskās darbības plāns un budžets). 

5. Zvērināta revidenta vēlēšanas;

    Par AS “Talsu Mežrūpniecība” auditoru 2005. gadam atkārtoti ievēlēt SIA “Aktīvs 

    Talsi” zvērinātu revidentu V.Drīksnu, sertifikāts Nr. 45

6. Padomes pārvēlēšana:

    a) uzņēmuma valdei ir priekšlikums atstāt esošo padomi nemainīgu, jo neviens no 

    padomes locekļiem nav rakstiski iesniedzis šādu priekšlikumu, arī noteiktais termiņš 

    nav pagājis

    b) akcionārs K. Brambis-Ieviņš izteicis priekšlikumu izvirzīt savu kandidatūru padomes  

    loceklim – kandidāts K. Ieviņš-Brambis

7. Sabiedrības prasības pret valdi atcelšana 

    Akcionāru pilnsapulces laikā tiek izskatīts jautājums par sabiedrības prasības celšanu 

    pret valdi. Prasība tiek atzīta par nepamatotu un atcelta. 

8. Citi jautājumi:

    a) debates

    b)  pilnvarotās personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD. 

    Pilnvarot AS “Talsu Mežrūpniecība” Tehniskā departamenta vadītāju Vasiliju Borunovu   

    iesniegt nepieciešamos dokumentus Centrālajam Depozitārijam. 



AS “Talsu Mežrūpniecība” valdes priekšsēdētājs

G. Štāks



AS “Talsu Mežrūpniecība” valdes locekle

R. Krūze 





Pielikumā: 



2005. gada saimnieciskās darbības plāns



1. Izstrādāt 60. tūkst m3 koksnes

    t.sk. galvenajā cirtē 30 tūkst. m3

           starpcirtē 30 tūkst. m3 

2. Saražot 5 000 m3 mietiņu gatavās produkcijas

3. Mežsaimnieciskajos darbos – ceļu greiderēšana 300 km garumā 



2005. gada budžets 



1. 2005. gadā nodrošināt ieņēmumus 1 650 000 Ls

    - no mežizstrādes 1 400 000 Ls

    - no mietiņu realizācijas 235 000 Ls

    - citi ieņēmumi 15 000 Ls



2. kopējās izmaksas sastādīs 1 645 000 Ls

    - ražošanas izmaksas 1 562 000 Ls

    - administrācijas izmaksas 30 000 Ls

    - procentu maksājumi 25 000 Ls

    - nodokļi 8 000 Ls

    - ārkārtas izmaksas 20 000 Ls

3. plānotā peļņa   5 000 Ls





AS “Talsu Mežrūpniecība” valdes priekšsēdētājs

G. Štāks