AS HANSAPANK                 BÖRSITEADE                21.03.05



Aktsionäride üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud



Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 

12. aprillil 2005. aastal, algusega kell 14.00 Reval Hotell Olümpia

konverentsikeskuse Alfa saalis. Registreerimine algab kell 12:45 ja

lõppeb 15 minutit enne üldkoosoleku algust.



Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on alljärgnevad:



1. 2004. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Vaadanud läbi raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande (koos:

2004. a. majandusaasta aruanne) koos audiitori järeldusotsuse ja

kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustas üldkoosolek kinnitada 2004. a.

majandusaasta aruande ning jaotada kasum alljärgnevalt:



2004 a. majandusaasta puhaskasum 2 788 617 911 (kaks miljardit

seitsesada kaheksakümmend kaheksa miljonit kuussada seitseteist tuhat

üheksasada üksteist) krooni jaotatakse koos eelmiste perioodide

jaotamata kasumi jäägiga summas 5 899 819 065 (viis miljardit

kaheksasada üheksakümmend üheksa miljonit kaheksasada üheksateist

tuhat kuuskümmend viis) krooni.



Jaotada kogu jaotamata kasum 8 688 436 976 (kaheksa miljardit kuussada

kaheksakümmend kaheksa miljonit nelisada kolmkümmend kuus tuhat

üheksasada seitsekümmend kuus) krooni järgnevalt:



- maksta 634 736 872 (kuussada kolmkümmend neli miljonit seitsesada

kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) krooni

dividendidena (2 krooni ühe aktsia kohta);



- kanda 238 026 327 (kakssada kolmkümmend kaheksa miljonit kakskümmend

kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse) krooni kohustuslikku

pangandusreservi;



- jätta 7 815 673 777 (seitse miljardit kaheksasada viisteist miljonit

kuussada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend seitse)

krooni jaotamata.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 26. aprill 2005. a. kell 9.00. Dividend

makstakse aktsionäridele 3. mail 2005. a.





2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus: Anders Ek, Gunnar Okk, Tiina

Mõis, Endel Siff, Robert Charpentier, Staffan Crona, Lennart Lundberg

ja Anders Folke Sahlén.





3. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu liikmete kandidaadid esitatakse aktsionäride üldkoosolekul.





4. Audiitori valimine 2005. a. majandusaastaks

4.1 Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1 ning krediitasutuste seaduse

§-le 94 lg 1, nimetada Panga audiitoriks 2005. a. majandusaastal

vannutatud audiitor Veikko Hintsov, audiitortunnistusega nr 328,

elukohaga Tallinn Audiitorühingust AS Deloitte Audit Eesti,

registrikood nr. 10687819;

4.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Panga juhatuse ja audiitori

vahel sõlmitavale kokkuleppele.

4.3 Volitada juhatust sõlmima audiitorteenuse leping 2005.

majandusaastaks Audiitorühinguga AS Deloitte Audit Eesti.





Mart Tõevere

Kommunikatsiooni ja investorsuhete juht

+372 613 1569