AS HANSAPANK                 BÖRSITEADE                12.04.05



Aktsionäride üldkoosoleku otsused



Täna, 12. aprillil peetud AS Hansapank aktsionäride üldkoosolek otsustas:



1. 2004. a. majandusaasta aruanne

Kinnitada 2004. a. majandusaasta aruanne, mis koosneb raamatupidamise

aastaaruandest, tegevusaruandest (koos: 2004. a. majandusaasta aruanne),

audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.





2. Kasumi jaotamine

Jaotada kasum alljärgnevalt:

2004 a. majandusaasta puhaskasum 2 788 617 911 (kaks miljardit seitsesada

kaheksakümmend kaheksa miljonit kuussada seitseteist tuhat üheksasada üksteist)

krooni jaotatakse koos eelmiste perioodide jaotamata kasumi jäägiga summas 5 899

819 065 (viis miljardit kaheksasada üheksakümmend üheksa miljonit kaheksasada

üheksateist tuhat kuuskümmend viis) krooni.

Jaotada kogu jaotamata kasum 8 688 436 976 (kaheksa miljardit kuussada

kaheksakümmend kaheksa miljonit nelisada kolmkümmend kuus tuhat üheksasada

seitsekümmend kuus) krooni järgnevalt:



- kanda 238 026 327 (kakssada kolmkümmend kaheksa miljonit kakskümmend kuus tuhat

kolmsada kakskümmend seitse) krooni kohustuslikku pangandusreservi;



- jätta 8 450 410 649 (kaheksa miljardit nelisada viiskümmend miljonit nelisada

kümme tuhat kuussada nelikümmend üheksa) krooni jaotamata.





3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus: Anders Ek, Gunnar Okk, Tiina Mõis, Endel

Siff, Robert Charpentier, Staffan Crona, Lennart Lundberg ja Anders Folke Sahlén.





4. Nõukogu liikmete valimine

4.1 Valida nõukogusse 6 (kuus) liiget.

4.2 Valida nõukogu liikmeteks Jan Lidén, Anders Ek, Robert Charpentier, Lennart

Lundberg, Endel Siff ja Staffan Crona.





5. Audiitori valimine 2005. a. majandusaastaks

5.1 Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1 ning krediitasutuste seaduse §-le 94 lg

1, nimetada Panga audiitoriks 2005. a. majandusaastal vannutatud audiitor Veikko

Hintsov, audiitortunnistusega nr 328, elukohaga Tallinn Audiitorühingust AS

Deloitte Audit Eesti, registrikood nr. 10687819;

5.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Panga juhatuse ja audiitori vahel

sõlmitavale kokkuleppele.

5.3 Volitada juhatust sõlmima audiitorteenuse leping 2005. majandusaastaks

Audiitorühinguga AS Deloitte Audit Eesti.





Mart Tõevere

Kommunikatsiooni ja investorsuhete juht

+372 613 1569