Latvijas balzams                                              25.04.2005.



Par AS “Latvijas balzams” kārtējo akcionāru sapulci



Informējam, ka 2005.gada 23.aprīlī notika akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 

kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

1.Darba kārtības jautājumā “ Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi”:

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes 

ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2.Darba kārtības jautājumā “2004.gada pārskata apstiprināšana”:

Apstiprināt AS “Latvijas balzams” valdes sastādītos un AS “Latvijas balzams” 

padomes izskatītos:

1)AS “Latvijas balzams” 2004.gada pārskatu atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanas prasībām;

2)AS “Latvijas balzams” 2004.gada pārskatu atbilstoši Starptautiskajiem 

finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3)AS “Latvijas balzams” 2004.gada konsolidēto pārskatu atbilstoši Starptautiskajiem 

finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

4)AS “Latvijas balzams” 2004.gada atkarības pārskatu.

Atbrīvot no atbildības par darbību 2004.gadā akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 

valdes locekļus - Rolandu Gulbi, Aleksandru Jerņevu, Egilu Dzereli un Sergeju 

Ļimarenko par darbību no 2004.gada 01.janvāra līdz 2004.gada 26.aprīlim, Juri 

Gulbi par darbību no 2004.gada 01.janvāra līdz 2004.gada 19.janvārim un 

Valižanu Abidovu par darbību no 2004.gada 19.janvāra līdz 2004.gada 26.aprīlim.

3.Darba kārtības jautājumā “2004.gada peļņas izlietošana”:

Apstiprināt AS “Latvijas balzams” 2004.gada tīro peļņu 821 621.00 LVL.

2004.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot AS “Latvijas balzams” attīstībai 

ar mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.

4.Darba kārtības jautājumā “ Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskata 

revīzijai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam”:

Par AS “Latvijas balzams” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai ievēlēt 

auditorfirmu SIA “PriceWaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

Noteikt atlīdzību revidentam par 2005.gada pārskatu revīzijas veikšanu 

29 146.00 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Uzdot AS “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “Latvijas 

balzams” 2005.gada pārskatu revīziju.

5.Darba kārtības jautājumā ‘Padomes locekļu atalgojuma noteikšana”: 

Noteikt, ka AS "Latvijas balzams" Padomes locekļi par darbu Padomē 

2005. gadā atalgojumu nesaņem.