AS Merko Ehitus                    BÖRSITEADE                    28.04.2005  



ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



27.04.2005.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise

üldkoosoleku otsused:



I.     2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2004.a. raamatupidamise aastaaruandega,

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise

ettepanekuga (“Majandusaasta aruanne”), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus

juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2004.a.

Majandusaasta aruanne.



II.     Kasumi jaotamise otsustamine



Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)     kinnitada 2004.a. majandusaasta puhaskasum 294 599 896 (kakssada

        üheksakümmend neli miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat

        kaheksasada üheksakümmend kuus) Eesti krooni;



(ii)    maksta 2004.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja

        kokku 57 525 000 (viiskümmend seitse miljonit viissada kakskümmend

        viis tuhat) Eesti krooni, mis on 6 krooni ja 50 senti (0,4154 EUR)

        ühe aktsia kohta; 



        õigus dividendidele on 11. mai 2005.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus

        aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; 



        dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. mail 2005.a., kandes

        vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;



(iii)   jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.



III.    2005.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2005.a. majandusaastaks

audiitorfirma "PricewaterhouseCoopers" ning tasuda neile vastavalt

sõlmitavale lepingule.



IV.     Põhikirja muutmine



Seoses AS Merko Ehitus juhtimise optimeerimise ja juhatuse ning nõukogu

pädevuste täpsustamise vajadusega otsustati kinnitada AS Merko Ehitus

uus põhikiri 30.03.2005.a. Tallinna Börsile edastatud teates sisalduva

AS Merko Ehitus põhikirja projekti kujul.



V.      Aktsiakapitali suurendamine



Vastavalt äriseadustiku §-le 350 ning võttes aluseks aktsiaseltsi 2004.a.

majandusaasta kinnitatud aruande, otsustati suurendada aktsiakapitali

eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi (aazio)

(2 950 000 krooni) ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi

(85 550 000 krooni) arvel 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesaja

tuhande) krooni võrra fondiemissiooni teel, lastes välja 8 850 000 (kaheksa

miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) uut lihtaktsiat nimiväärtusega

10 (kümme) krooni, kusjuures:



- fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiaseltsi aktsiakapital 88 500 000

(kaheksakümne kaheksa miljoni viiesajalt tuhandelt) kroonilt 177 000 000

(ühesaja seitsmekümne seitsme miljoni) kroonini;

- aktsiakapitali suurendamine viiakse läbi eelmiste aktsiaemissioonide käigus

tasutud aktsia ülekursi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt,

kusjuures aktsionärid ei märgi aktsiaid ega tee aktsiate eest sissemakseid;

- fondiemissiooni käigus suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt

tema aktsiate nimiväärtusega;

- aktsiakapitali suurendamise tulemusena omandavad kõik aktsionärid, kes on

kantud aktsiaraamatusse seisuga 11. mai 2005.a. kl. 8.00, iga olemasoleva

aktsia kohta 1 (ühe) uue aktsia;

- emiteeritavad aktsiad annavad õiguse peale 01.01.2006.a. välja

makstavatele dividendidele;

- uute aktsiate registreerimise kanded aktsiaraamatusse tehakse hiljemalt

ühe (1) kuu jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande

tegemisest äriregistrisse.



Alar Lagus

Juhatuse liige

6 805 109