VEF Radiotehnika RRR                                           02.05.2005. 



AS “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi 



1.Valdes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem .

Apstiprināt a/s Padomes un Valdes ziņojumus.



3.Zvērināta revidenta ziņojums.

Apstiprināt a/s revidenta ziņojumu.



4. 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2004.gada pārskatu ar 

bilances summu 3095998 Ls



5.2004.gada peļņas sadale.

Novirzīt 2004.gada peļņu 43827  Ls  apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.



6. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004.gadā.

Sakarā ar to, ka LR Komerclikums paredz jautājumu par valdes locekļu atbrīvošanu 

no atbildības skatīt tikai par viņu veiktu konkrētu un sapulcē atklātu darbību, 

kuras rezultātā sabiedrībai ir nodarīti zaudējumi, tad noņemt no dienas kārtības 

jautājumu par sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 

2004. gadā.



7. AS “VEF Radiotehnika RRR” 2005.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2005.gada darbības plānu 

un budžetu.



8. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

Ievēlēt par a/s zvērināto revidentu 2005.gadam zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku 

(sertifikāts Nr.102).



9.Valdes un padomes locekļu atalgojuma noteikšana.

Noteikt atalgojumu:

- Valdes locekļiem atalgojumu-500 Ls mēnesī katram valdes loceklim,

- Padomes locekļiem:100 Ls par katru padomes sēdi katram padomes loceklim.



10.Citi jautājumi.