AS Norma                  Börsiteade                18.05.2005



Üldkoosoleku otsused



18.05.2005.aastal algusega kell 9.00 Rävala pst 8 toimus AS Norma

korraline aktsionäride üldkoosolek alljärgneva päevakorraga:



1. 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumi jaotamine

3. Nõukogu liikmete valimine

4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



AS Norma üldkooosolekul võeti vastu alljärgnevad otsused:



1. Majandusaasta aruande kinnitamine

AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma 2004.a. 

majandusaasta aruande.



2. Kasumi jaotamine

AS Norma 2004.a puhaskasum 104 988 368 krooni (6 709 980 EUR) suunata 

eelnevate aastate jaotamata kasumisse. Maksta aktsionäridele dividende 

50% aktsia nimiväärtusest ehk 5 krooni(0,32 EUR) aktsia kohta, kogusummas 

66 000 000 krooni(4 218 169 EUR). 

Dividendile õigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 

1.juunil 2005.a kell 08.00 seisuga.

Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 5.07.2005.



3. Nõukogu liikmete tagasivalimine



AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi AS Norma nõukogu 

täies koosseisus ja valida aktsiaseltsi Norma nõukogu liikmetena uueks 

volituste tähtajaks volituste algusega 16.05.2005.a. tagasi Jörgen I.Svensson

(sündinud 22.02.1962), Toomas Tamsar (sündinud 22.02.1967), 

Raivo Erik (sündinud 30.09.1968), Aare Tark (sündinud 04.04.1959), 

Leif Berntsson (sündinud 29.11.1955) ja Rolf Henke (sündinud 14.04.1944).

Nõukogu uue liikme Rolf Henke 3 viimase aasta töökohad ja ametid:

   - Autoliv GmbH Direktor

   - Alates 2003. aastast lisaks Autolivi Euroopa Turvavööde Divisioni

     asepresident

Rolf Henke ei oma AS Norma aktsiaid.



4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma audiitorid 

tähtajaga 1 (üks) aasta Ernst&Young Baltic AS-st. 

AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas, et audiitoritele makstava 

tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

+ 372 6500 442