Tallinna Kaubamaja                   BÖRSITEADE                       25.05.2005



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Kaubamaja AS(asukohaga Gonsiori 2, 10143 Tallinn) aktsionäride korraline

üldkoosolek toimub 21. juunil 2005. aastal Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuvas

Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa tänava poolt

administratsiooni uksest) algusega kell 14.00. Osalejate registreerimine toimub

kell 13.45 kuni 14.00.



Üldkoosoleku päevakord:



1. Tallinna Kaubamaja AS 2004. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Kasumi jaotamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku 2004.a. kasumit mitte jaotada

3. Audiitori valimine ja tasustamise kord.



Aktsionäride hääleõigus koosolekul määratakse

aktsiaraamatu 21. juuni 2005. a. kella 8.00 seisu alusel.



Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-

kaart) ja aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust

tõendavad dokumendid.



2004. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 1. juunist 2005  tööpäeviti

kella 10.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2

(2. korrus) Tallinnas.





Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 7 315 000