Rakvere Lihakombinaat                 BÖRSITEADE                   27.05.2005



AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU OTSUSED



27.05.2005 toimunud AS Rakvere Lihakombinaat aktsionäride üldkoosolekul võeti 

vastu alljärgnevad otsused:



1. Kinnitada 2004.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud kasum

   summas  97 185 000 krooni jaotada järgnevalt:

   a)  4 859 000  krooni  kanda  vastavalt  Äriseadustiku  §336 lg 3

   reservkapitali;

   b) 92 326 000  krooni  kasumit  jätta  jaotamata, suurendada eelmiste

   perioodide jaotamata kasumit.



Poolt 36 114 092 häält koosolekul osalevatest aktsionäridest, vastu hääli ei olnud. 

Erapooletuid hääli oli 220. Seega otsus vastu võetud.



2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat audiitoriks 2005.a. majandusaastal AS

   PricewaterhouseCoopers.

   Tasustamine toimub vastavalt osapoolte vahel sõlmitavale lepingule.



Poolt  36 114 312 häält  (100%) koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid 

ja vastuhääli ei olnud, seega otsus võeti vastu ühehäälselt.





Olle Horm

juhatuse esimees

32 29 221