AB SNAIGĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. kovo 24 d. įvyko visuotinis ataskaitinis akcininkų susirinkimas.

Visuotiniame ataskaitiniame susirinkime buvo priimti šie nutarimai.

1. patvirtinta valdybos ataskaita apie 1999 m. ūkinę veiklą;

2. išklausytas  auditoriaus pranešimas;

3. patvirtinta bendrovės 1999 m. finansinė atskaitomybė;

4. patvirtintas 1999 m. pelno paskirstymas.Nutarta išmokėti dividentus

po 0,36 Lt vienai akcijai.

5. vietoje atsistatydinusio stebėtojų tarybos nario, išrinktas stebėtojų

tarybos narys Martynas Česnavičius, atstovaujantis 7.11 % turintį akcininką

MOLLER INVEST AS;

6. patvirtinti bendrovės įstatai. Nutarta papildyti bendrovės įstatus šiomis

veiklos rūšimis:

85 12 20 - gydytojų specialistų veikla;

85 14 10 – viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams

ne ligoninėse.

7. dėl bendrovės ilgalaikio  turto  pardavimo, įkeitimo, nuomos;

7.1. suteikti AB “Snaigė” valdybai įgaliojimus, nesušaukus visuotinio

akcininkų susirinkimo, priimti sprendimus :

     dėl ilgalaikio turto nuomos iki 3 mln. Lt balansinės vertės;

    dėl bendrovės ilgalaikio turto pardavimo iki 2,5 mln. Lt balansinės

 vertės.

7.2. Pritarti AB “Snaigė” valdybos sprendimui įkeisti :

AB “Hansabank” ilgalaikį turtą 2.075.297 Lt likutinės vertės;

AB “Vilniaus bankas” ilgalaikį turtą 23.965.580 Lt likutinės vertės;

7.3. pritarti AB “Snaigė” valdybos sprendimui įkeisti AB “Vilniaus bankas”

ilgalaikį turtą 5.216.367 Lt sumai, vietoje įkeistų atsargų, žaliavų ir

gatavos produkcijos pagal paskolos sutartį.

7.4. įgalioti AB “Snaigė” prezidentą pasirašyti kredito, turto įkeitimo,

nuomos, pardavimo sutartis ir hipotekos lakštus.

8. nutarta  AB “Snaigė”  auditoriumi patvirtinti audito kompaniją UAB “Arthur

Andersen” 1 metų laikotarpiui. Nustatyti 70 tūkst. Lt apmokėjimą metams.





Irena Stočkūnaitė

Ekonomikos sk. vadovė

(235) 77175