AB KLAIPĖDOS BALDAI

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO REZULTATAI



Visuotinas akcininkų susirinkimas nutarė :

1. Patvirtinti valdybos ataskaitą už 1999 metus.

2. Patvirtinti auditoriaus ataskaitą.

3. Patvirtinti 1999 m. finansinę atskaitomybę.

(Turtas 32.744.083Lt. Grynasis pelnas 2.085.589Lt.)

4. Patvirtinti pelno paskirstymo projektą:

       Į įstatymo numatytus rezervus              140.556 Lt.

       Į paskirstytinus rezervus                3.830.523 Lt.

       Dividendai                                 408.316 Lt.

       Kiti paskirstymai                          138.184 Lt.

5. Valdyba įpareigota pravesti konkursą auditoriaus rinkimams ir pateikti

akcininkų susirinkimui tvirtinti.

6. Į stebėtojų tarybą išrinkti AB "Koncernas "SBA" atstovai:

   R. Varanauskas

   R. Sajienė

   O. Nortkienė

7. Neeksploatuojamus ir menkaverčius pastatus parduoti,arba įnešti juos kaip

turtinį įnašą įsigyjant akcijas,arba nugriauti.

8.1 Už 500.000,00 EUR paskolą, įkeisti iš paskolos įsigytą įrangą ne didesnei

nei 2,2 mln. litų sumai.

8.2 Apyvartinio kapitalo finansavimui imti 500.000,00 JAV dolerių paskolą

ir įkeisti bankui atsargas ne didesnei nei 4 mln. litų sumai.

8.3 Įrengimų įsigijimui imti iš banko 600.000,00 DEM paskolą ir įkeisti

pastatus, įrengimus, žaliavas.

8.4 Pratęsti pastatų 10G1p ir 11G1p, įkeitimo galiojimą LTB, užtikrinant

AB koncerno “SBA” gautos iš šio banko 3,25 mln. dolerių paskolos grąžinimą

paskolos sutarties galiojimo laikotarpiui. Taip pat, šiam terminui pratęsti

laidavimo sutarties galiojimą LTB 1 mln. dolerių paskolos daliai.

8.6 AB “Klaipėdos baldai” turtu laiduoti už UAB “Klaipėdos baldų prekyba”

5.000.000,00 litų paskolą.

9. Pakeisti AB “Klaipėdos baldai” įstatų 3.5 punktą.

10. 2000 m. labdaros būdu skirti VĮ “Kauno “Žalgirio” rėmėjas” 700.000,00 litų.

11. Nustatyti dividendų išmokėjimo tvarką.





Evaldas Venckus

Ekonomikos direktorius

8-26-313945