AB LINAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. balandžio 19 d. ataskaitiniame visuotiname AB "Linas" akcininkų

susirinkime nutarta:

1) patvirtinti valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą už 1999 metus;

2) pritarti audito išvadoms dėl 1999 m. finansinės atskaitomybės.

3) patvirtinti 1999 metų balansą, kurio turtą sudaro 63705509 litai ir tiek pat

nuosavybės. Taip pat patvirtinti pelno (nuostolio) ataskaitą, kur grynasis

ataskaitinių metų pelnas paskirstymui 5514302 litai, finansinės būklės pakitimų

(pinigų srautų) ataskaitą, paaiškinamąjį raštą bei formas prie jo;

4) patvirtinti 1999 metų pelno paskirstymą.(Paskelbti ir išmokėti dividendus po

0.028 Lt už kiekvieną 1 Lt nominalios vertės paprastąją vardinę akciją);

5) pritarti ilgalaikės paskolos dalies (likusios 2000 01 01) 550000 JAV dolerių

paėmimui iš AB "Lietuvos taupomasis bankas" pagal 1999 04 02 sutartį

Nr. 762020 - 1, įkeičiant ilgalaikį turtą, esantį S. Kerbedžio 23, Panevėžyje;

6) pritarti paskolų 750000 JAV dolerių pagal 1999 06 24 sutartį Nr. 646002 - 1,

375000 JAV dolerių pagal 2000 01 16 sutartį Nr. 646011 - 1 ir 1250000 JAV

dolerių pagal 2000 01 16 sutartį Nr. 762014 - 1 akcinėje bendrovėje

"Lietuvos taupomasis bankas" refinansavimui, įkeičiant ilgalaikį turtą, esantį

S. Kerbedžio 23, Panevėžyje;

7) pritarti ilgalaikės paskolos 160000 JAV dolerių paėmimui iš

AB "Vilniaus bankas" pagal 2000 01 28 paskolos sutartį Nr. 0720014001 - 02,

įkeičiant ilgalaikį turtą, esantį Savanorių 192, Kaune;

8) įgalioti valdybą paskirti bendrovės darbuotoją pasirašyti, AB "Linas" vardu,

visus LR įstatymų numatytus, aukščiau nurodyto AB "Linas" turto įkeitimo

minėtiems bankams dokumentus bei prireikus jų pakeitimus ir papildymus.

Pateikti juos registruoti Hipotekos įstaigoje, taip pat atlikus visus kitus,

su nurodytu turto įkeitimu susijusius, veiksmus;

9) pritarti valdybos sprendimui įkeisti trumpalaikį turtą;

10) patvirtinti bendrovės įstatų redakcijos (2 dalies, 3.5 punkto, 4.14.1

punkto 2 papunkčio 4.16 punkto ir 14.1 punkto) pakeitimus;

11) įpareigoti bendrovės gen. direktorę A. Mažylienę pasirašyti bendrovės

įstatų redakcijos pakeitimus;

12) įpareigoti bendrovės gen. direktorę A. Mažylienę įregistruoti įstatų

 redakcijos pakeitimus LR įmonės rejestro įstatyme nustatyta tvarka;

13) leisti AB "Linas" valdybai supirkti savo bendrovės akcijas, neviršijant

1/10 įstatinio kapitalo, jeigu reikės išvengti nuostolių dėl akcijų kainos

(kurso)kritimo;

14) paskelbti dividendai bus išmokami:

    - juridiniams asmenims mokestiniu pavedimu;

    - fiziniams asmenims: bendrovės darbuotojams - akcininkams pervedant į

      asmenines sąskaitas bankuose, likusiems akcininkams bendrovės kasoje,

      jos darbo valandomis.





Jūratė Lauciūtė

Listingo dep. specialistė

(22) 72 17 05