AB KLAIPĖDOS BALDAI

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



PAKARTOTINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Pakartotinio visuotinio AB "Klaipėdos baldai" akcininkų susirinkimo, įvykusio

2001 m. sausio 14 d.,  metu buvo priimti tokie nutarimai:

1. Įstatinio kapitalo didinimas - papildomais įnašais padidinti AB "Klaipėdos

baldai" įstatinį kapitalą iki 11.735.224,00 Lt, išleidžiant 3.568.912,00 Lt

naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra lygi 1 (vienam)

litui, kiekvienos naujai išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi 1,5 (pusantro)

lito, akcijos platinamos už piniginius įnašus, akcijos platinamos neviešu būdu,

parduodant visas išleidžiamas akcijas Žilvinui Marcinkevičiui, akcijų platinimas

prasideda vienuoliktą dieną nuo akcijų emisijos įregistravimo VPK, tęsiasi 6

mėnesius, baigiama, kai pasirašytos visos akcijos.

2. Įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidėjimo - dėl įstatinio kapitalo

padidinimo pakeisti įstatus ir nustatyti, kad AB "Klaipėdos baldai" įstatinis

kapitalas yra 11.735.224 Lt, padalintas į 11.735.224 paprastųjų vardinių akcijų.

3. Nesuteikimas visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės

išleidžiamų akcijų - nesuteikti visiems AB "Klaipėdos baldai" akcininkams

pirmenybės teisės įsigyti naujai išleidžiamų AB "Klaipėdos baldai" akcijų.

4. Stebėtojų tarybos atšaukimas - neatšaukti AB "Klaipėdos baldai" stebėtojų

tarybą, kurią sudaro nariai: Ona Nortkienė, Regina Sajienė, Rimas Varanauskas.

5. Naujos stebėtojų tarybos rinkimai -  vietoj atsistatydinusios

Onos Nortkienės į AB "Klaipėdos baldai" stebėtojų tarybą išrinkti

AB Koncernas "SBA" atstovą Valdą Bernatavičių.

6. Valdybos priimtų sprendimų dėl veiklos finansavimo, didesnės kaip

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto įkeitimo ir pardavimo

patvirtinimas - patvirtinti valdybos nutarimus paimti iš Nordic Environment

Finance Corporation iki 196000 EUR  dydžio paskolą, paimti iš banko ne didesnę

kaip 750000 JAV dolerių paskolą, paimtos paskolos iš Nordic Environment Finance

Corporation grąžinimo užtikrinimui įkeisti AB "Klaipėdos baldai" priklausantį

automatinį apdirbimo centrą BAZ 32/50/6 (eksploatacijos pradžia 1999 12 29,

likutinė vertė 836.299,24 Lt, inventorinis numeris 1547 [0-201-06-4617]),

taip pat rankovinius oro valymo filtrus, kurie bus įsigyjami už paskolos lėšas,

paimtos iš banko paskolos grąžinimo užtikrinimui pakartotinai įkeisti

AB "Klaipėdos baldai" priklausančius pastatus, esančius Joniškės 21,

LT-5799 Klaipėda, kurių pavadinimai ir kodai pagal inventorizavimo dokumentus

 yra administracinis pastatas 1B2p, sandėlis 5F1p, sandėlis 6F1p, autoplovykla

7H2p, sandėlis 8F1b, sandėlis 34F1p, bei įkeisti atsargas, esančias bendrovės

sandėliuose ir gamybiniuose cechuose, Joniškės 21 LT-5799 Klaipėda.  

7. Einamieji klausimai - nugriauti nenaudojamus AB "Klaipėdos baldai"

priklausančius pastatus, esančius Joniškės 21, LT-5799 Klaipėda, kurie trukdo

transporto eismui: dalį mechaninių dirbtuvių, kurių kodas pagal inventorizavimo

duomenis yra 22P2p, dalį sandėlio pastato, kurio kodas pagal inventorizavimo

duomenis yra 17F1p ir ciklono pastatą, kurio kodas pagal inventorizavimo

duomenis yra 29 H1g.





Evaldas Venckus

Ekonomikos Direktorius

8-26-313945