KIB INVALDA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



1. 2001 m. kovo mėn. 19 d. įvyko bendrovės  eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas.

2. 2001 m. kovo mėn. 19 d. įvykęs kontroliuojančiosios investicinės

bendrovės “Invalda” (rejestro kodas 2130434, A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius)

eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, išklausęs valdybos pirmininko

A. Banio pranešimą bei audito įmonės UAB “Auditas” išvadą, patvirtino

KIB “Invalda” 2000 ūkinių metų valdybos ataskaitą, pritarė bendrovės

sudarytiems sandoriams, patvirtino bendrovės finansinę atskaitomybę bei pelno

paskirstymą. Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė dividendų už 2000

ūkinius metus nemokėti ir visą pelną skirti investicijoms. Susirinkimas išrinko

audito įmonę UAB “Auditas” 2001 metams ir nustatė audito apmokėjimo sąlygas.

Susirinkimas patvirtino įstatų pakeitimus, tarp jų pakeitė buveinės adresą į

Šeimyniškių g. 3, Vilniuje, sumažino valdybos narių skaičių nuo penkių iki

keturių bei nustatė, jog pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų

susirinkimą bei pranešimai akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims nuo

šiol bus skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

Susirinkimas priėmė nutarimą parduoti AB Kauno popieriaus fabriko (7,31%) ir

AB FMĮ “Finasta” (34%) akcijų paketus, o taip pat garantavo AB Vilniaus

bankui tinkamą akcinės bendrovės “Gildeta” prievolių įvykdymą pagal Lt

paskolos sutartį ir nutarė įkeisti bendrovei priklausantį administracinį

pastatą A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilniuje.

Susirinkimas sutiko taikyti apribojimus dėl UAB “Valmeda” nuosavo kapitalo,

nekilnojamojo turto ar jo dalies, akcijų pardavimo, perleidimo, įkeitimo ar

kitokio apsunkinimo, kaip numatyta frančizės sutartyje tarp UAB “Valmeda”

ir “Bass Hotels & Resorts.INC” dėl “Holiday Inn” viešbučio statybos Vilniuje.





Alvydas Banys

Viceprezidentas

79 06 98