AB EKRANAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m.balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

metu priimti nutarimai:



1.Patvirtinta valdybos ataskaita už 2000 metus.

2.Patvirtinta 2000 metų  finansinė atskaitomybė.

3.Patvirtintas 2000 metų pelno  paskirstymas.

4.Suteikti įgaliojimai bendrovės valdybai sudaryti sandorius

dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės

ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo,

taip pat laidavimo ar garantavimo  laikotarpiui nuo 2001 metų

balandžio 27 d. iki 2002 metų balandžio 27 d.

5.Pasirinkta audito įmonė Arthur Andersen UAB 2001 metų bendrovės

finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir nustatytos darbo

apmokėjimo sąlygos.

6.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais

23 018 440 (dvidešimt trijų milijonų aštuoniolikos tūkstančių

keturių šimtų keturiasdešimt) litų suma, t.y. nuo 151 472 000

(vieno šimto penkiasdešimt vieno milijono keturių šimtų

septyniasdešimt dviejų tūkstančių) litų iki 174 490 440

(vieno šimto septyniasdešimt keturių milijonų keturių šimtų

devyniasdešimt tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt) litų,

išleidžiant 4 603 688 (keturis milijonus šešis šimtus tris

tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonias)

paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė lygi

5 (penkiems) litams.

6.2. Nustatyti, kad vienos paprastosios vardinės akcijos emisijos

kaina yra lygi jos nominaliai vertei, t.y. 5 (penkiems) litams.

6.3. Nesuteikti visiems esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo

teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.

6.4. AB “Ekrano” Valdybai prašant, patvirtinti Valdybos parengtą

naujos emisijos akcijų pasirašymo sutarties tarp AB “Ekranas” ir

investuotojo projektą.

7.Pakeisti įstatų 4.2. punktą dėl nutarimo didinti įstatinį kapitalą.

8.Akcininkai leido įkeisti bendrovės turtą pagal 9 mln. JAV dolerių

paskolos sutartį.





Angelija Zokaitienė

Investicijų skyriaus vadovė

8(25)436601