AB ANYKŠČIŲ VYNAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



DĖL VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMŲ



2001 04 27 d. įvyko bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta:

1.Patvirtinti įgaliotus akcininkus pasirašyti susirinkimo protokolą.

2.Patvirtinti valdybos ataskaitą apie bendrovės ūkinę-finansinę

veiklą už 2000 metus.

3.Išklausytas auditoriaus pranešimas.

4.Patvirtinti  bendrovės finansines atskaitas už 2000 metus.

5.Patvirtinti 2000 metų pelno ( nuostolio) paskirstymą.

6.Suteikti valdybai teisę 2001 metais atnaujinti 20 mln. Lt

dydžio trumpalaikių paskolų apyvartinėms lėšoms limitą

vieneriems metams.

7.Suteikti valdybai teisę įkeisti bankui bendrovės kilnojamąjį

turtą (nebaigtos gamybos ir  atsargų likučius, pinigines lėšas

atsiskaitomojoje sąskaitoje) imamos paskolos grąžinimo užtikrinimui.

8.Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti paskolos sutartį

ir įkeičiamo kilnojamojo turto įkeitimo lakštą.

9.Nepritarti valdybos sprendimui nurašyti beviltiškas

skolas iš sukaupto ūkinės veiklos rizikos  paskirstytinojo rezervo.

10.Patvirtinti valdybos nutarimą dėl katilinės nenaudojamos

dalies ir kito ilgalaikio turto pardavimo, kurio bendra likutinė

vertė 2.910.802,92 Lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir

bendrovės norminiais aktais nustatyta tvarka.

11.Patvirtinti valdybos nutarimą išnuomoti nuostolingai

naudojamą bendrovės ilgalaikį materialų turtą, kurio bendra

likutinė vertė  467.540,08 Lt.

12.Patvirtinti valdybos nutarimą nurašyti nenaudojamą,

nereikalingą ir netinkamą parduoti bendrovės ilgalaikį

materialų turtą, kurio bendra likutinė vertė 28.958,57 Lt.

13. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus.

14.Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti įstatų

pakeitimus bei pateikti Ūkio ministerijos įmonių registracijos

skyriui įregistruoti juos įstatymo nustatyta tvarka.





Petras Visakavičius

Ekonomikos direktorius

8*251-50280