AB SNAIGĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



1. Atšaukta Bendrovės stebėtojų tayba.

2. Išrinkta nauja Bendrovės stebėtojų taryba 4 metams iš 5 narių:

 Domininkas Kašys,Giedrius Barysas, Jamie Richard, Algis Pakalnis,

 Romualdas Raudonis. Stebėtojų tarybos pirminku išrinktas Giedrius

 Barysas.

 Stebėtojų taryba išrinko naują valdybą iš 5 narių, valdybos

pirmininkas Antanas Andrulionis.

3. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 12 304 216 Lt suma nuo

23 070 405 Lt iki 10 766 189 Lt. Visiems akcininkams išmokėti

laisvas lėšas proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių

akcijų nominaliai vertei. Įstatinis kapitalas mažinamas mažinant

vienos paprastosios akcijos nominalią vertę nuo 15.00 iki 7.00 Lt.

Visiems akcininkams bus išmokama po 8 Lt už vieną paprastąją vardinę

akciją.

 Gaunamos sumos paskaičiuojamos pagal įstatinio kapitalo sumažinimo

ir įstatų pakeitimo (susijusio su įstatinio kapitalo sumažinimu)

įregistravimo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje dieną esančių

akcininkų sąrašą.

Patvirtinti įstatinio kapitalo mažinimo tvarką:

Gavus Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos leidimą

sumažinti įstatinį kapitalą ir praėjus ne mažiau 3 mėnesiams po to,

kai įstatymų numatyta tvarka buvo pranešta visiems akcininkams bei

kreditoriams ir buvo suteiktos papildomos garantijos jų

pareikalavusiems kreditoriams, bus kreipiamasi į Lietuvos

Respublikos Ūkio ministeriją su prašymu įregistruoti įstatinio

kapitalo sumažinimą ir įstatų pakeitimus.

Įstatinį kapitalą numatoma sumažinti iki 2002 m. vasario 1 d. Su

akcininkais numatoma atsiskaityti iki 2002 rugsėjo 30 d.

4. NVPB centrinėje rinkoje supirkti iki 153800 savų akcijų, su

tikslu palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą. Nustatyti

maksimalią kainą - 50 Lt ir minimalią kainą – 25 Lt už vieną savo

superkamą paprastąją vardinę akciją. Pavesti Bendrovės valdybai

vykdyti savų akcijų supirkimą Bendrovės vardu. Sudaryti 6 273 000

litų rezervą savoms akcijoms įsigyti.

5. Nutarta patvirtinti Bendrovės įstatus. Bendrovės įstatinis

kapitalas 10 766 189 litų. Jis padalintas į 1 538 027 paprastąsias

vardines akcijas.

6. Nutarta patvirtinti audito kompaniją UAB “KPMG Lietuva”

2001-2003 metams, už audito paslaugas mokant kasmetinį 50 000 Lt

atlyginimą.





Irena Stočkūnaitė

Biudžeto sk. vadovė

8 235 56229