AB LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. kovo 25 d. 9.00 val. Vilniuje, J.Basanavičiaus g. 26, AB

Lietuvos žemės ūkio banko pagrindinės buveinės patalpose  įvyko

AB Lietuvos žemės ūkio banko  eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas, kuriame nutarta:		

1.Patvirtinti Banko valdybos ataskaitą apie Banko veiklą 2001 metais.

2.1.Pritarti Banko revizoriaus pranešimui.

2.2.Priimti domėn Banko auditoriaus pranešimą.

3.Patvirtinti Banko 2001 metų finansinę atskaitomybę, kurioje 2001 m.

gruodžio 31 d. Banko turtas – 1 866 020 tūkst. Lt, kapitalas ir

rezervai – 136 699 tūkst.Lt, grynasis pelnas – 8 243 tūkst. Lt.

4.Patvirtinti Banko 2001 m. pelno paskirstymą, perkeliant Banko

grynąjį pelną 8 242 750,47 Lt į atsargos kapitalą.

5.Patvirtinti Banko pajamų ir išlaidų sąmatą 2002 metams.

6.Pritarti Banko valdybos sprendimams ir leisti iki 2004 m.

birželio 1 d. Banko valdybai spręsti ilgalaikio turto, kurio

suminė balansinė vertė viršija 1/20 Banko akcinio kapitalo,

perleidimo,nuomos ir įkeitimo klausimus, taip pat spręsti dėl

laidavimo ar garantavimo kitų subjektų prievolių, kurių dydis

viršija 1/20 Banko akcinio kapitalo.

7.1. Patvirtinti Banko statuto pakeitimus.

7.2. Pavesti Banko valdybai LR įstatymų nustatyta tvarka

įregistruoti Banko statuto pakeitimus.

8.Banko revizoriumi keturiems metams išrinkti Gražiną Rimšienę

ir nustatyti jai metinį atlyginimą.

9.Atšaukti Banko tarybą: Liną Adakauskienę, Danutę Beganskienę,

Liną Liubauskaitę, Vilmą Mačerauskienę, Roberto Marzonati.

10.Dėl Banko tarybos atšaukimo, atšaukti Banko valdybą: dr.Joną

Dieninį, dr.Stasį Vėlyvį, Sigutę Dindaitę, Robertą Anuškevič,

Vaidotą Aleksių, Modestą Keliauską ir pavesti  atšauktai valdybai

eiti savo funkcijas iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

11.Keturiems metams į Banko tarybą išrinkti: dr.Gunter Dunkel,

dr.Jurgen Allerkamp, Hans-Gunter Friedrich, Sven Herlyn,

Jurgen Kosters.





Imandra Daukšienė

Atstovė spaudai

23 90 00