AB ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. kovo 26 d.  įvyko eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų

susirinkimas, kuriame nutarta:

1. Patvirtinti AB Ūkio banko valdybos ataskaitą apie banko veiklą 2001

metais.

2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko Revizijų komisijos ataskaitą ir auditoriaus

UAB Deloitte&Touche išvadą, tvirtinant banko finansines ataskaitas už

2001 metus.

3.1. Patvirtinti AB Ūkio banko balansinę ataskaitą už 2001 metus.

3.2. Patvirtinti AB Ūkio banko pelno (nuostolio) ataskaitą už 2001 metus.

4. Patvirtinti AB Ūkio banko 2001 m. pelno paskirstymą.

5.1. Padidinti banko akcinį kapitalą iki 90 707 988 litų išleidžiant

1 500 000 paprastųjų vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją.

5.2. Nustatyti naujos emisijos vienos akcijos minimalią 12 litų emisijos

kainą.

5.3. Naujos emisijos akcijas nuo paskelbimo “Lietuvos ryte” platinti viešai

iki 2002 m. gruodžio mėn. 1 d.

5.4. Išplatinus visą 18 mln. litų akcijų emisiją, atlikti atitinkamus Banko

statuto pakeitimus.

5.5. Nustatyti, kad neišplatinus iki 2002 m. gruodžio mėn. 1 d. visos akcijų

emisijos, registruojamas faktiškai išplatintų akcijų nominalios vertės dydžio

akcinio kapitalo padidėjimas ir atliekami atitinkami Banko statuto

pakeitimai.

5.6. Pavesti Banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 1 500 000

paprastųjų vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus

Banko statuto pakeitimus.

6. Patvirtinti AB Ūkio banko 2002 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Patvirtinti AB Ūkio banko statuto naują redakciją.

8. Atleisti prieš terminą AB Ūkio banko Revizijų komisijos narius.

9. AB Ūkio banko revizoriumi išrinkti Alvydą Razvicką.

10.1. Patvirtinti AB Ūkio banko revizoriaus darbo reglamentą.

10.2. Nustatyti AB Ūkio banko revizoriui mėnesinį atlyginimą.

11.1. Išrinkti UAB Deloitte&Touche AB Ūkio banko audito įmone.

11.2. Nustatyti AB Ūkio banko audito įmonei apmokėjimo sąlygas.

12. AB Ūkio banko tarybos nariais išrinkti: L.Varanavičių, G.Jakavičienę,

O.Jefimenko, O.Gončaruk, A.Kurauskienę, L.R.Butkų, U.Lowenhav.

13.1. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimas bei po šio nutarimo įgytus kitų

emitentų vertybinius popierius perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti

ir garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą.

13.2. Pavesti Banko valdybai, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl

banko turto perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat

laidavimo ir garantavimo.





V.Kniūkšta

FMD direktorius

(8-27) 301 430