NACIONALINĖ VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. balandžio 26 d. įvyko AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža”

visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta:

1) patvirtinti bendrovės veiklos 2001 metais ataskaitą;

2) atsižvelgti į audito kompanijos “KPMG Lietuva. Auditas, apskaita,

konsultacijos” pateiktą bendrovės audito ataskaitą;

3) patvirtinti bendrovės 2001 metų finansinę atskaitomybę;

4) patvirtinti bendrovės 2001 metų pelno paskirstymą. Nutarta dividendams

skirti 76260 Lt (vienai paprastai vardinei 15000 Lt nominalios vertės akcijai

tenka 310 Lt);

5) patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją ir įregistruoti įstatymų

nustatyta tvarka;

6) išrinkti naują bendrovės stebėtojų tarybą iš 7 asmenų: AB banko “Hansa –

LTB” Prekybos departamento direktorius Tomas Andrejauskas, LR Finansų

ministerijos Finansų rinkos departamento direktoriaus pavaduotoja Simona

Grinevičienė, LR Finansų ministerijos Valstybės skolos valdymo departamento

Rinkos operacijų skyriaus vedėja Ana Trusienė, , LR Finansų ministerijos

viceministrė Asta Ungulaitienė, Advokatų kontoros “Jurevičius, Balčiūnas ir

partneriai” advokatas Raimundas Jurevičius, AB “Jurbarko autotransporto įmonė”

konsultantas Algimantas Razgūnas, UAB FMĮ “Jungtinė maklerio kontora”

generalinis direktorius Giedrius Steponkus;

7) bendrovės auditoriumi 2 metų laikotarpiui išrinkti audito įmonę

UAB “Deloitte & Touche”.





Aldona Gaidamauskienė

Sekr. ir personalo sk. viršin.

8 (22) 72 42 21