AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB “MAŽEIKIŲ NAFTA” NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI.



AB “Mažeikių nafta” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,

įvykęs 2002 m. birželio 19 d., nusprendė:

1. Patvirtinti naujos redakcijos AB “Mažeikių nafta” įstatus ir

įgalioti AB “Mažeikių nafta” generalinį direktorių juos pasirašyti

bei pateikti Įmonių rejestro tvarkytojui įregistruoti, atliekant

visus su tuo susijusius veiksmus ir pasirašant visus su tuo

susijusius dokumentus;

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo

32 straipsnio 7 dalimi atšaukti visus AB “Mažeikių nafta” stebėtojų

tarybos narius;

2.2. Ketveriems metams naujais AB “Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos

nariais išrinkti Vlada Gagilą, Genovaitę Geleževičienę, Vytautą

Aršauską, James E. Scheel, Robert B. Maples, Craig S. Jones,

Vladimir N. Kasterin, Bruce K. Misamore ir Pavel P. Ivlev;

2.3. Leisti AB “Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos nariams būti visų

kitų įmonių stebėtojų tarybų ar valdybų nariais ir administracijos

vadovais;

3. Aprobuoti AB “Mažeikių nafta” Valdymo planus (valdymo pagrindą,

veiklos planą, finansavimo planą ir kapitalo išlaidų biudžetą,

įskaitant visus jų priedus ir priedėlius) ir pavesti AB “Mažeikių

nafta” valdybai juos patvirtinti;

4. Atsižvelgiant į tai, jog AB “Mažeikių nafta” audito įmone yra

išrinkta audito bendrovė UAB “Arthur Andersen” ir UAB “Arthur

Andersen” kartu su audito bendrove UAB “Ernst & Young” steigia

naują audito bendrovę UAB “Ernst & Young Baltic”, nustatyti, kad

nuo UAB “Ernst & Young Baltic” įsteigimo momento iki dabartinės

AB “Mažeikių nafta” audito įmonės UAB “Arthur Andersen” išrinkimo

 termino pabaigos UAB “Ernst & Young Baltic” išrenkama AB

“Mažeikių nafta” audito įmone;

5. Nustatyti, jog atlyginimas AB “Mažeikių nafta” audito įmonei už

audito paslaugas, suteiktas 2002 metais, neturi viršyti 1 000 000

litų, įskaitant Bendrovės jau sumokėtą atlyginimą už 2002 metais

gautas audito paslaugas.





Tadas Augustauskas

Komunikacijos tarnybos viršininkas

293-92608