AB LIFOSA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. spalio 1 d. 11 val. bendrovės buveinėje (juodkiškio g. 50, Kėdainiai)

įvyko visuotinis AB "Lifosa" akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo nutarimai:

1.Nutarta atšaukti senosios valdybos narius.

2.Išinkti nauji valdybos nariai: p. Nikolaj Levickij, p. Aleksej Kabin,

p. Danas Tvarijonavičius, p. Jonas Dastikas, p. Aryan van den Blink.

3.Siekiant panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, nutarta sumažinti

bendrovės įstatinį kapitalą. Nutarta anuliuoti pačios bendrovės įsigytas

akcijas (1 250 610 vnt. AB “Lifosa” PVA). Tai pat nutarta sumažinti vienos

akcijos nominalią vertę nuo 20 litų iki 9 litų. Po sumažinimo AB “Lifosa”

įstatinis kapitalas bus 88 104 510 litų.

4.Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bei valdybos narių skaičiaus pasikeitimo

nutarta atitinkamai pakeisti bendrovės įstatų 4.1, 4.2 ir 9.1 punktus bei

papildyti 2.2 punktą.

5.Išrinktas naujas auditorius - PricewaterhouseCoopers audito kompanija.





Mindaugas Gedvilas

Finansų direktorius

(347) 66595