AB UTENOS TRIKOTAŽAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



2002 M. LAPKRIČIO MĖN. 21 D. IVYKO NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS.



Susirinkimo metu priimti nutarimai:

1.Atšaukti “Arthur Andersen” iš auditoriaus pareigų.

2.Išrinkti “Ernst & Young Baltic” auditoriumi 2002 metams, patvirtinti

auditoriaus atlyginimą 72 tūkst. Lt. be PVM.

3.Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 54 str.1.1.ir 2.2 punktais,

sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 15 500 000 litų, anuliuojant 15 500 000

akcininkams priklausančių akcijų, kiekvieno akcininko akcijų skaičių mažinant

proporcingai jo turimų akcijų skaičiui. Bendrovei ar jos dukterinėms įmonėms

priklausančių AB “Utenos trikotažas” akcijų nėra.

Anuliavus akcijas, laisvas bendrovės lėšas visiems akcininkams šmokėti

proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Išmokamas  lėšas turės teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės Įstatų

4.2.punkto pakeitimo įregistravimo Įmonių  rejestre  dieną, bus  bendrovės 

akcininkai.

3.1.Įpareigoti bendrovės generalinę direktorę Nijolę Dumbliauskienę LR  

Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 6 d. nustatyta tvarka paskelbti ir

atskleisti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą.

4.Ryšium su įstatinio kapitalo sumažinimu pakeisti bendrovės įstatus, jų

4.2. punktą išdėstant tokia redakcija:

“4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas 19 834 442 litai. Jis padalintas į

19 834 442 paprastąsias  vardines  akcijas. Vienos akcijos nominali vertė

1 litas.”  4.2.	Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Nijolę Dumbliauskienę  

LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka pasirašyti ir pateikti

valstybinėms institucijoms visus dokumentus, susijusius su įstatinio kapitalo

sumažinimo įregistravimu, tame tarpe  su vertybinių popierių (akcijų)

įregistravimo panaikinimu ir pakeistų įstatų įregistravimu įmonių rejestre.





Aldona Šinkūnienė

buhalterė

8 389 63093