AB ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB ŪKIO BANKO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSRINKIMO NUTARIMAI



1.Patvirtinti AB Ūkio banko valdybos ataskaitą apie banko veiklą

 2002 metais.

2.Atsižvelgti į AB Ūkio banko revizoriaus ataskaitą ir auditoriaus

 UAB Deloitte&Touche išvadą, tvirtinant banko finansines ataskaitas

už 2002 metus

3.1.Patvirtinti AB Ūkio banko balansinę ataskaitą už

2002 metus.

3.2.Patvirtinti AB Ūkio banko pelno (nuostolio) ataskaitą už

2002 metus.

4.Patvirtinti AB Ūkio banko 2002 m. pelno paskirstymą.

5.Patvirtinti AB Ūkio banko 2003 m. pajamų ir išlaidų sąmatą

6.1.Padidinti AB Ūkio banko akcinį kapitalą papildomais įnašais

iki 106 707 996 litų išleidžiant 1 333 334 paprastųjų vardinių

12 litų nominalios vertės akcijų emisiją.

6.2.Nustatyti naujos emisijos vienos akcijos minimalią 12 litų

 emisijos kainą.

6.3.Naujos emisijos akcijas platinti viešai nuo

 paskelbimo laikraštyje “Lietuvos rytas” iki 2003 m. gruodžio 1 d.

6.4.Išplatinus visą 16 000 008 litų akcijų emisiją, pakeisti

 atitinkamą Banko statuto dalį.

7.Patvirtinti AB Ūkio banko statuto naują redakciją.

8.Išrinkti UAB Deloitte&Touche AB Ūkio banko audito įmone ir

nustatyti apmokėjimo sąlygas.

9.1.AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo

 įgytus kitų emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau

 įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti

ar įkeisti, taip pat laiduoti ir garantuoti šiuo turtu kitų

subjektų prievolių įvykdymą.

9.2.Pavesti Banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų

susirinkimo nutarimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus

dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo,

 taip pat laidavimo ir garantavimo.





J.Lunevičienė

Viešųjų ryšių konsultantė

8 37 301 308