AB ŠIAULIŲ BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. kovo 27 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė

šiuos, laikytinus esminiais įvykiais, nutarimus:



1) Patvirtinti pelno paskirstymą, kuriame numatyta išmokėti 1 proc.

akcijos nominalios vertės dydžio dividendus (po 0,50 Lt vienai 50

litų nominalios vertės akcijai). Dividendai išmokami asmenims,

kurie susirinkimo dieną (2003-03-27) buvo banko akcininkai.

 Dividendus bankas išmoka nuo 2003 m. balandžio 1 d.



2) Padidinti banko akcinį kapitalą 5.322.940 (penkiais milijonais

trimis šimtais dvidešimt dviem tūkstančiais devyniais šimtais

keturiasdešimt) litų iš banko lėšų (5.019.828 litų nepaskirstytojo

pelno ir 303.112 litų perkainojimo rezervo). Siekiant užtikrinti

akcininkų teisę gauti naujų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas

šio akcininkų susirinkimo dieną turėtų akcijų nominaliai vertei,

bei iki minimumo sumažinti laikotarpį, kurį bus sustabdyta akcijų

prekyba, nustatyti tokią akcinio kapitalo didinimo tvarką:

- pakeisti banko išleistas 50 litų nominalios vertės paprastąsias

vardines akcijas 1 lito nominalios vertės akcijomis;

- banko statuto pakeitimų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka

dieną banko akcininkams naujas akcijas paskirstyti vadovaujantis

 principais:

a) vietoj kiekvienos statuto įregistravimo dieną turimos 50 litų

nominalios vertės akcijos išduoti 50 paprastųjų vardinių 1 lito

nominalios vertės akcijų;

b) už kiekvieną šio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną turėtą

50 litų nominalios vertės akciją išduoti papildomai 7 paprastąsias

vardines 1 lito nominalios vertės akcijas.

Atitinkamai pakeisti banko akcinio kapitalo dydį banko statute.



3) Pakeisti banko statutą, nustatant septynių narių banko tarybą.





Pranas Gedgaudas

FMS viršininkas

(8-41) 595653